证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-009 聚辰半导体股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》等 相关议案。（详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 21 日披露的《聚辰股份 关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《聚辰股份 2024 年 第一次临时股东大会决议公告》） 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购 股份价格不超过人民币 70.00 元/ ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-008 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,540,692 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,540,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1837 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1837 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：聚辰半导体股份有限公司 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 聚辰半导体股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2024 年 2 月 20 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派陈莹莹律师、佀荣天律师（下称"本所律 师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）以及《聚辰半导 体股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证， 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金回购股份事项的 核查意见 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 21,067.75 万元（含前期利息收益及 结构性存款）。 二、本次使用部分超募资金回购公司股份的具体情况 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益，稳定公 司股价，提振投资者对公司的信任和信心，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，结合公司当前的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等，公司拟使用不低 于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的超募资金回购股份，所 回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。 （二）拟回购股份的种类 本次公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中金公司"）作为聚辰半导体 股份有限公司（以下简称"公司"、"聚辰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 ...

聚辰半导体股份有限公司 关于审议回购股份方案股东大会的股权登记日前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-007 注：公司控股股东的名称由"江西和光投资管理有限公司"变更为"上海天壕科技有限 公司"，其股东信息及相关持股情况等未发生变化。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海天壕科技有限公司注 | 33,414,920 | 21.13% | | 2 | 宁波亦鼎创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,420,906 | 7.22% | | 3 | 聚辰半导体（香港）有限公司 | 10,985,073 | 6.94% | | 4 | 北京珞珈天壕投资中心（有限合伙） | 6,744,110 | 4.26% | | 5 | 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,224,110 | 3.94% | | 6 | 宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,840,10 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][2] Core Views - The company's short-term performance is under pressure due to weak downstream market demand, with 2023 net profit expected to decrease by 73 15%-70 89% year-on-year [1] - The company is a leader in the EEPROM market and is diversifying its business across multiple product lines [1] - The company's 2023-2025 revenue is forecasted to be 707, 1039, and 1327 million yuan respectively, with EPS of 0 61, 2 09, and 2 98 yuan [2] Business Performance - The company's 2023 net profit is expected to be 95-103 million yuan, a year-on-year decrease of 73 15%-70 89% [1] - The company's 2023 non-GAAP net profit is expected to be 85-93 million yuan, a year-on-year decrease of 78 36%-76 32% [1] - The company's 2023 SPD product sales and revenue increased significantly in Q4 compared to the previous quarter [2] Product Lines - The company has three main product lines: EEPROM, voice coil motor driver chips, and smart card chips [1] - The company holds a 42 72% global market share in smartphone camera EEPROM products [1] - The company has developed a full range of automotive-grade EEPROM products and supplies to major automotive brands such as BYD, Tesla, and Porsche [1] - The company is collaborating with leading smartphone manufacturers to develop optical image stabilization (OIS) voice coil motor driver chips [1] - The company has extended its EEPROM technology to develop various smart card chip products [1] Financial Forecasts - The company's 2023-2025 revenue is forecasted to be 707, 1039, and 1327 million yuan respectively [2] - The company's 2023-2025 EPS is forecasted to be 0 61, 2 09, and 2 98 yuan respectively [2] - The company's 2023-2025 PE ratios are forecasted to be 58 4, 17 1, and 11 9 times respectively [2] Market Position - The company is a leader in the EEPROM market, with a significant market share in smartphone camera EEPROM products [1] - The company is a global supplier of voice coil motor driver chips and is developing advanced OIS technology [1] - The company has a strong position in the smart card chip market due to its cost-effective products [1]

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation （上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月二十日 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 聚辰半导体股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 聚辰半导体股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案 | | | 6 | | 议案二：关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案 | | | 9 | 2 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日的交易 时间段；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 3 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-006 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份并减资注销的方案》等相关议案（详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《聚辰 股份关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》）。根据《上市 公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》的有关规定，现就董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 31 日），公司登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股 数量和持股比例等情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-005 聚辰半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日 有关董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的相关公告，本次股 东大会的详细资料将在 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-003 聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 1 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议 案》 全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益， 稳定公司股价，提振投资者对公司的信 ...