第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议于 2024 年 9 月 2 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-060 聚辰半导体股份有限公司 二、监事会会议审议情况 2、《关于提名颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 （一）审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满， ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-059 聚辰半导体股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经审计委员会全体成员审查同意，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第二十七次会议批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构事项，并确定其年度审计报酬为 88.00 万元，同时提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资 水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在 10%的变动幅度内合理调 整 2024 年度审计费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人秦天宝,已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会 提名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-062 聚辰半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板消费类芯片 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadsho w.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日披露 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板消费类芯片业绩说明会，此次活动采用视频/网络文字互动的方 式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 本次投资者说明会以 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人聚辰半导体股份有限公司董事会,现提名秦天宝先生为聚辰半导体 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任聚辰半导体股份有限公司第三 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈冬已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会提 名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人本人公开声明 本人具备独立董事任职资格保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系具体声明并承诺如下 一本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律行政法规部门 规章及其他规范性文件具有五年以上法律经济会计财务管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验 二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章以及公司规章的要 求 一中华人民共和国公司法等关于董事任职资格的规定 二中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定如适 用 三中国证监会上市公司独立董事管理办法和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定 九银行业金融机构董事理事和高级管理人员任职资格管理办法 保险公司董事监事和高级管理人员任职资格管理规定保险机构独立董 事管理办法等的相关规定如适用 十其他法律法规部门规章规范性文件和上海证券交易所规定的情 形 三本人具备独立性不属于下列情形 一在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系直系亲属是 ...

聚辰半导体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 聚辰半导体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息披 露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《聚辰半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按照本 制度的规定暂缓披露。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，履行相关信息披露义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误 导投资者的，可以按照本制度的规定豁免披露。 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按履行相 关信息披露义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以按照本制 度的规定豁免披露。 （二）有关内幕人士已书面承诺保 ...

聚辰半导体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予 部分第一批次第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 309,725 股。本次股票上市流通总数为 309,725 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 5 日。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据中国证监会、上海证 券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，公司 已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第三个 归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作， 现就相关归属结果及股份上市情况公告如下： ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗知，已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会提 名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-057 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》等有关规定，公司将 于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举新一届董事、监事， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经提名委员会事前审查同意，公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 2 日审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》， 决议提名陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先生作为公司第三届董 事会非独立董事候选人。陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先 ...