北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：聚辰半导体股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 20 日召开。北京市中伦（上海）律师事务 所（下称"本所"）接受公司的委托，指派陈莹莹律师、佀荣天律师（下称"本 所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）以及《聚辰 半导体股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见 证，并出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而 - 1 - 法律意见书 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-066 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致推选陈作涛先生担 任公司董事长，并推选产生公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会和战略委员会成员，具体如下： 1、审计委员会由陈冬独立董事、秦天宝独立董事和罗知独立董事组成，其 中陈冬独立董事为会计专业人士，担任审计委员会召集人； 2、薪酬与考核委员会由罗知独立董事、陈冬独立董事和陈作涛董事长组成， 其中罗知独立董事担任薪酬与考核委员会召集人； 3、提名委员会由秦天宝独立董事、罗知独立董事和陈作涛董事长组成，其 中秦天宝独立董事担任提名委员会召集人； 4、战略委员会由陈作涛董事长、张建臣董事和傅志军董事组成，其中陈作 涛董事长担任战略委员会召集人。 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 ...

聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-065 聚辰半导体股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于推选公司第三届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》的有关规定，全体监事一致推选叶永 刚先生担任公司第三届监事会主席。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事 会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 2024 年 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 编号： 2024-006 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 活动类别 | █业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位 | 线上参与公司 2024 | 年中报业绩说明会的投资者 | | | 活动时间 | 2024 年 9 月 10 日 2024 年 9 月 13 日 | | | | 活动地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ "全景路演"网站（ | https://rs.p5 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十日 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 聚辰半导体股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 聚辰半导体股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 4 | | 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | | 6 | | 议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | | 7 | | 议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | | 8 | | 议案四：关于续聘公司 年度外部审计机构的议案 | 2024 | 9 | 2 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-063 聚辰半导体股份有限公司 公司出席本次中报业绩说明会的人员有：董事长陈作涛先生；董事、总经理 张建臣先生；董事、副总经理兼董事会秘书袁崇伟先生；副总经理、财务总监杨 翌女士。（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整） 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局指导，由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合主办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式举行，直播时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五） 14:00-16:30，投资者可以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143 790.shtml）等方式参与互动。届时公司将 ...

证 2024 年 09 月 04 日 研 告 基本数据 2024-09-03 当前股价（元） 46.74 总市值（亿元） 74 总股本（百万股） 157 流通股本（百万股） 157 52 周价格范围（元） 35.61-71.38 日均成交额（百万元） 199.61 公 究 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 聚辰股份 沪深300 —聚辰股份（688123.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 投资要点 ▌ 营业收入稳步提升，净利润高速增长 市场表现 ▌ DDR5 渗透率持续提升，SPD 销量同比高增 ▌ 工业级、汽车级 EEPROM 实现高速增长，加速渗 透 券 究 高附加值板块销售占比提升，多产品出货同比高 速增长 报 聚辰股份发布 2024 年半年度报告：2024 年上半年公司实现 营业收入 5.15 亿元，同比增长 62.37%；实现归属于上市公 司股东的净利润 1.43 亿元，同比增长 124.93%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.45 亿元，同比 增长 222.60%。 分析师：毛正 S1050521120001 maozheng@c ...

NOR Flash Products - NOR Flash product line features a second-generation NORD platform, reducing chip size by approximately 1/3 compared to the first generation, while maintaining performance [2] - NOR Flash series offers advantages such as high-temperature resistance, fast erase speed, low programming power consumption, wide voltage circuit adaptability, and excellent anti-static capability [2] - 512Kb-32Mb capacity NOR Flash products achieved mass production in the first half of 2024, with 64Mb-128Mb products successfully completing tape-out and higher capacity products under development [2] - 512Kb-8Mb capacity products passed AEC-Q100 Grade 1 automotive reliability verification, with 16Mb and above capacity products undergoing automotive verification [2] - NOR Flash product shipments exceeded 113 million units in Q2 2024, a 100% increase from Q1, with total shipments surpassing 170 million units in the first half of 2024, more than double the full-year 2023 shipments [3] SPD Products - SPD products are widely used in personal computer memory modules (UDIMM, SODIMM, CAMM2) and server memory modules (RDIMM, LRDIMM, MRDIMM), achieving large-scale adoption among major memory module manufacturers [3] Automotive EEPROM Chips - Automotive-grade EEPROM chips expanded into key overseas markets including Europe, South Korea, and Japan, with close cooperation with domestic and international mainstream automakers and leading Tier 1 automotive electronics suppliers [3] - Automotive-grade EEPROM product shipments achieved rapid growth in the first half of 2024, with a complete series of A1 and below grade products widely applied in automotive smart cabins, three-electric systems, visual perception, and chassis transmission systems [3]

聚辰半导体股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}=\psi g\pm i L J$$ | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-061 聚辰半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...