北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 之 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第272号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年12月20日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中 ...

1 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 中庚基金、易方达、太平洋证券 | | | 时间 | 2024 年 12 月 17 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | 副总经理、董事会秘书：纪臻 | | | 人员姓名 | | | | | 一、介绍环节 | | | 投资者关系活 | 简单介绍公司 | 2024 年前三季度产品业务及经营情况。 | | 动主要内容介 | 二、问答环节 | | | | Q1 ：请介绍公司 | 2024 年前三季度的经营情况。 | | - ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 14 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利 益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 为了维护全体股东的合法权益，确 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会（ 2024 年第三季度业绩说明会） | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位 名称 | 参与线上业绩说明会的广大投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 上市公司 | | 董事、总经理梁桂武先生，独立董事陈英骅先生，财务总监冯勤先生，副总经 | | 接待人员 | 理、董事会秘书纪臻女士 | | | 姓名 | | | PAGE \* MERGEFORMAT1 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日） | | | | | | | 获授的限制 | 占本激励计划拟 | 占授予日的股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 授出权益数量的 | 额的比例 | | | | | （万股） | 比例 | | | 梁桂武 | 董事、总经理 | 中国香港 | 22.00 | 14.57% | 0.24% | | 陈志武 | 副总经理 | 中国香港 | 20.00 | 13.25% | 0.22% | | 赵双龙 | 董事、副总经 理、核心技术人 | 中国 | | | | | | 员 | | 8.00 | 5.30% | 0.09% | | | 副总经理、核心 | | | | | | 李建 | 技术人员 | 中国 | 20.00 | 13.25% | 0.22% | | 纪臻 | 副总经理、董事 | 中国 | 19.20 | 12.72% | 0.21% | | | 会秘书 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | ...

杭州晶华微电子股份有限公司 关联交易管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律法规、部门规章，以及《杭州晶华微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》第 7.1.1 条规定的交 易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 本制度所称关联人是指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （ ...

杭州晶华微电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 杭州晶华微电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-057 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 11 月 29 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，董事会认为本次激励计划 ...