证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-027 杭州晶华微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：深圳芯邦智芯微电子有限公司（以下简称"智芯微"），系杭州 晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）的全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公 司智芯微提供担保额度不超过人民币 8,000 万元，截至本公告披露日，已实际为 其提供担保余额为 0 万元。 3、本次担保无反担保。 4、本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议 通过后生效。 一、担保情况概述 公司全资子公司智芯微系上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称"上 海华虹"）和华虹半导体（无锡）有限公司（以下简称"无锡华虹"）的客户，向 上海华虹和无锡华虹购买集成电路制造相关产品或服务，包括但不限于生产集成 电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务 和咨询等。 ...

Group 1 - The company will hold an investor briefing on May 22, 2025, from 13:00 to 14:00 to discuss its 2024 annual and 2025 Q1 performance [2][3] - The briefing will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3] - Investors can submit questions from May 15 to May 21, 2025, and the company will address commonly asked questions during the briefing [2][3] Group 2 - Key participants in the briefing will include the General Manager Liang Guiwu, Independent Director Yu Jingxuan, and CFO Feng Qin [2] - Investors can access the briefing by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website [2][3] - After the briefing, investors can view the main content and outcomes on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@SDICMicro.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-026 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 4 月 26 日发布公司 ...

| 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-025 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州晶华微电子股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 | 月 13 | 日 | | | | | 4 5 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 号楼 层 | | | | 351 号 | | | A 座 501 室公司会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 | | | ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-025 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,360,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,360,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.4954 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2025第107号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公司于2025 年5月13日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室召开 的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会审议议案 以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130 | 重大事项提示 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"晶华 微"），2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-1,027.01 万元，同比减亏 49.54%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,776.08 万元，同比减 亏 20.91%，主要系半导体行业经历周期性调整后逐步复苏，公司积极开拓业务， 针对不同应用领域采取差异化市场应对策略，加速消化积压存货，提升整体营运 能力，资产减值损失较上年同期减少 2,149.62 万元所致。如未来行业需求复苏未 达预期，市场需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧，或者公司新品放量未 达预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响。2024 年公司未实现盈利，提醒广 大投资者对公司的未实现盈利的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为杭州 晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 薛阳、余冬 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 余冬、崔鸣骏、伍征 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 | 9 | | 议案四：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | 10 | | 议案五：《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 11 | | 议案六：《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 | 12 | | 议案七：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案八：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | 14 ...

一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 21 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-023 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案 ...