杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应落实关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的发展 理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，基于对公司未来 发展的信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况等，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，切实履行上市公司的责 任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展。公司根据行动方案内容，积极开展 和落实相关工作，现将 2024 年上半年主要进展及成效情况报告如下： 3、把握机遇，积极探寻外延式发展 国内半导体行业并购活跃，中国集成电路产业正在通过并购加速资源整合和 技术创新。公司充分发挥上市公司平台的优势，在稳固内生业务发展的基础上， 以主营业务为核心，积极探索通过并购整合适合的标的，在充分考量业务协同性 和技术创新性的前提下，重点关注同行业或集成电路产业链上下游具有关键核心 技术的企业，从技术互补或市场扩张等方面提升业务规模和竞争力。 二、提升公司治理水平，筑牢规范运作根基 一、 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-034 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本 和注册资本变更等情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订 内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | | 6,656 万元。 | 9,297.4389 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为6,656万 股，均为普通股。 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 万股，均为普通股。 9,297.4389 | | 3 | 第二百一十二条 本章程由公司股 东大会审议通过之日起生效。 | 第二百一十二条 本章程由公司股 东大会授权的董事会审议通过之日 起生效。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-035 一、关于反对表决的具体原因 杭州晶华微电子股份有限公司 关于部分董事对定期报告有异议的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第六次会议，董事罗伟绍先生对《关于 2024 年半年度报告及其 摘要的议案》作反对表决，现将相关事项说明如下： 二、公司董事会说明 针对罗伟绍先生提出的三点反对理由，公司董事会做出如下说明： 公司董事罗伟绍先生对《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》作反对 表决，主要反对理由系： 公司未在半年度报告中披露如下内容： 3．涉及的监管事项的进展情况。 综上所述，公司半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、相关风险提示 1. 公司严格按照相关法律法规规定编制公司 2024 年半年度报告，除董事罗 伟绍先生外，公司董事会其他董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监 事、高级 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-032 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-037 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

关于任免公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于任免公司董事的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 目前公司董事罗伟绍先生因定居海外，且已达退休年龄，无法确保其有足够 的时间和精力有效地履行董事的职责，在勤勉尽职方面存在实际执行上的不足， 为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况， 经公司董事会提名委员会建议，董事会以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决 结果，同意免去罗伟绍先生公司董事及审计委员会委员职务。 董事罗伟绍先生对该议案投反对票，反对理由如下： 其认为本议案与其对《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》投了反对 票，并且没有签署书面确认意见等文件有关。其解释投反对票的原因是认为 2024 年半年度报告存在遗漏披露的情况；而未能签署书面确认意见等文件，则是因为 公司需要在董事会召开后的两个交易日内公告，其 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-033 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》等的规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称 鹏华基金 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 线下会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：纪臻 员姓名 一、介绍环节 2024 年一季度，受行业传统淡季、春节假期及终端市场 投资者关系活动 竞争加剧影响，公司实现营业收入 2,670.49 万元，同比下降 主要内容介绍 1 8.81%。公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销 售，主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯 片、智能感知 SoC 芯片等，应用于医疗健康、压力测量、工 业控制、仪器仪表等众多领域。2024 年度，公司将不断推动 国产化替代落地，并在医疗健康、工控仪表、智能感知等关 键领域深耕研发的基础上，将重点打造开发电池管理芯片产 品系列，并同步推出面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片 产品系列，为公司储备新的利润增长点，助力公司实现持续 健康经营。公司将于 2024 年度重点推出带 HCT 功 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-031 杭州晶华微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 42.95 元/股（2023 年年度权益分派实施前为 60.00 | | | 元/股） | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 576,760 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6203% | | 实际回购金额 | 元 21,971,556.90 | | 实际回购价格区间 | 18.37 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购审批情况和回 ...