一、本次询价转让的委托 2024 年 7 月 19 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 中信证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受青岛海尔生物医疗股份 有限公司（以下简称"海尔生物"）股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企 业（有限合伙）委托，组织实施本次海尔生物首发前股东向特定机构投资者询价 转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-057 青岛海尔生物医疗股份有限公司 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 815,617 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.26%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 27.40 元/股,支付的资金总额为人民币 25,654, ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-051 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205,872,111 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 205,872,111 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2160% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2160% | （四） 表决方 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-053 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘 占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军 先生（独立董事）、许铭先生（独立董事） 2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许 铭先生（独立董事） 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事 会的 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16：00 以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次会议的 通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和 《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本 次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、 有效。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审议，独立董事认为： 公司对新增关联方的日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。 独立董事一致 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-055 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以 下简称"海尔生物"或"公司"）与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、 周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本次新 增的关联方为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"），预计 2024 年度新增日常关联交易 1 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件（以下合称法律法规），以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前，应 当知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-054 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"） 全资子公司青岛海尔血液技术有限公司（以下简称"海尔血技"）拟使 用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔血液技术重庆有限公 司（以下简称"海尔血技（重庆）"）少数股东青岛海渝创元企业管理 合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝创元"）、青岛海渝盈康企业管 理合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝盈康"）所持有的其 2.53%股 权。本次交易采取递延分期的方式于 2025 年 6 月 30 日前分两笔进行支 付。 本次交易对方海渝创元和海渝盈康（以下合称"员工持股平台"）为 2020 年公司收购海尔血技（重庆）90%股权后于 2021 年通过增资扩股引入的 员工持股平台，增资价格参照公司收购 90%股权的转让价格。为增强并 购后的业务协同 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-056 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制度和修订公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理 结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制 定和修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东大会审议 | | | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 | | | | 1 | | 制定 | 否 | | | 其变动管理制度》 | | | ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛海尔生物医疗股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 19 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 ...