证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年4月19日下午15：00- 17：00 参会方式 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事、总经理刘占杰先生、独立董事邹殿新先生、首席财务 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-029 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,420,781 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 215,420,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.2408 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2408 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-031 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，公司监事会认为： 1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予条件 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 综上所述，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292 万股限制性股票。 （一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事一致同意公司实施本次激励计划，并将相关议案提交第二届董事会 第十九次会议审议。 经审议，独立董事认为： 1、根据 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年限制性股票 激励计划规定的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规章和规范性文件 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》和 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格； ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-032 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 刘占杰、王稳夫为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青 岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 10 人， ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 1. 上市公司、公司、海尔生物：指青岛海尔生物医疗股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划：指《青 岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控 股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛海尔生物医疗股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 18 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定，青岛海尔生物医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十九次会 议、第二届监事会第十七次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 18 日为首次授予日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292.00 万 股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受青岛海尔生物医疗 股份有限公司（以下简称公司或海尔生物）委托，作为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛海尔生物医疗 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本计划的首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...