江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的审核意见 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏微导纳米科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会薪酬 与考核委员会委员，我们在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对本次 会议审议相关事项发表审核意见如下： 一、关于《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限 制性股票的议案》的审核意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年限制性股票激励计划存在部分激励对象因 离职、自愿放弃、个人层面绩效考核未达 A/B+评价标准等不符合归属要求/全部 归属要求的情形，对应已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。本次 作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公 司的相关规定，相关事项的审议 ...

经核查独立董事朱和平先生、黄培明女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，确认上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司担任其他职务以及在 公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大 业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，履职期间为董事会决策提供了公正、 独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，江苏微导纳米科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱和平、黄培明的 独立性情况进行评估并出具如 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，尽职尽责履行独立董 事职责，积极出席公司股东大会、董事及各专门委员会的相关会议，独立自主决 策，对董事会审议的公司重大事项发表了事前认可及独立意见，为公司经营发展 提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]23918-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 ___ 报告编码: 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23918-2 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 天职业字[2024]23918-2 号 [此页无正文] 六日 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，尽职尽责履行独立董 事职责，积极出席公司股东大会、董事及各专门委员会的相关会议，独立自主决 策，对董事会审议的公司重大事项发表了事前认可及独立意见，为公司经营发展 提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄培明，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法 专业。其主要任职经历为：2000 年 5 月至 2002 年 1 月就 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-017 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》的 规定，公司编制了《2023年度总经理工作报告》。2023年，公司管理层在董事会 带领下 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-026 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月2 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为江苏 微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对微导纳米 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股 人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-023 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报 告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事"的要求，朱和平先生因在境内上市公司任职独立董事 超过三家，特申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会委员职务。辞职后，朱 和平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，朱和平先生辞职申请将在公司召开股东大会 选举产生新任独立董事后生效。 截至本公告披露日，朱和平先生未持有公司股份。 朱和平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对朱和平先生任职期间所做出的努力和贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于独立董事 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-018 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况， ...