江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟以 2024 年 3 月 28 日作为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上所述，我们认为本激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《管 理办法》和《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就， 同意确定以 2024 年 3 月 28 日为预留授予日，以 17.40 元/股的授予价格向符合条 件的 295 名 C 类激励对象授予 356.42 万股限制性股票。 薪酬与考核委员会关于第二届董事会第十一次会议 相关事项的审核意见 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见 | 微导纳米/公司 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有 | | 本法律意见 | 指 | 限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 第二类限制性股票，即满足归属条件后，按本激励计 划约定的归属安排，激励对象获得由公司定向发行的 | | | A | 股普通股 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨 | | | | 干人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他 | | | 人员 | | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

证券简称：微导纳米 证券代码：688147 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 微导纳米、本公司、 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏微导纳 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 2023 江苏微导纳米科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 限制性股票 | | 次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干人员、中 | | 激励对象 | 指 | ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 类别（C 类激励对象） | 股票数量 | 授出权益数量 | 公司股本总额 | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 核心骨干人员、中层管理人员及公司董事 会认为需要激励的其他人员（295 人） | 356.42 | 20.00% | 0.78% | | 合 计 | 356.42 | 20.00% | 0.78% | ③以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 ②本计划预留授 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件和 《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-014 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授 予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 28 日为预留授予日，以 17.40 元/股的授予价 格向符合条件的 295 名 C 类激励对象授予 356.42 万股限制性股票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关 授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形， ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-012 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事黄培明女士递交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的 要求，黄培明女士因在境内上市公司任职独立董事超过三家，特申请辞去公司第 二届董事会独立董事及相关专门委员会职务。辞职后，黄培明女士不再担任公司 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）有关规定，黄培明女士辞职申请将在公司召开股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，黄培明女士仍将按照相关 法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，黄培明女士未持有公司股份。 江苏微导 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者 | ■ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | ■ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 上海证券报社、浙商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 | | | | 东北证券股份有限公司、英大基金管理有限公司、创金合信基金管 | | 参与 | | 理有限公司、融通基金管理有限公司、交银国际控股有限公司、嘉 | | 单位 | | 实基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、招商银行股份有 | | 名称 | | 限公司、华安证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、华 | | | | 泰保 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-010 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：货款 4,155.9375 万元及违约金 207.796875 万元（未含保 全费、诉讼费等费用） 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已根据企业会计准则对无锡 尚德太阳能电力有限公司的应收账款计提了部分坏账准备。鉴于本次诉讼案件尚 未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性。若部分或 全部应收账款收回，将对应收账款收回的当期利润产生积极影响；若部分或全部 应收账款未能收回，将导致继续计提坏账准备，可能对公司当期或期后利润产生 不利影响。 公司将根据该案件的诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告，理性投资，注意投资风险。 一、本次起诉的基本情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡尚德太阳能电力有 限公司（以下简称"尚 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-009 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于签订重大销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、合同类型及金额：销售合同，合同金额合计约 5.2 亿元（含税）。 2、合同标的物：全自动 ALD 钝化设备及 PE-Poly 设备。 3、合同生效条件：经双方加盖印章后生效。 4、合同履行期限：自合同生效之日起至项目验收合格后一年质保期满为止。 5、对上市公司当期业绩的影响：公司将根据合同要求以及收入确认原则在 相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准），合同的履 行有利于提高公司的产销规模，对于公司利润的影响尚存在不确定性。 一、基本情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与光伏龙头企业 签署了设备销售合同。根据合同约定，公司拟向该企业销售全自动 ALD 钝化设 备及 PE-Poly 设备，合同金额合计约 5.2 亿元（含税）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...