证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-003 1 湖北华强科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日收到董事、总经理高新发先生递交的辞职报告，其因工作调整原因，申请 辞去公司第二届董事会非独立董事、总经理职务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股 份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-052）。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未 完成董事、总经理选聘流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董 事、高管人选的能力和素质符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时 间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事、总经理候选人的提名工作尚在进行 中，公司新任董事、总经理的补选工作将适当延期，预计 ...

证券代码 688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场调研 ☑其他（视频会议） | | 参与单位 名称 | | 光大证券股份有限公司、上海湘禾投资有限公司 | | 时间 | 2024 年 1 月 15 | 日 | | 地点 | 湖北华强科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司 接待人员 姓名 | 董事会秘书：赵晓芳女士 | | | 投资者关系 | 访谈主要内容： | | | 活动主要内 | 问题 1： 2019 | 年到 2021 年期间，公司业绩挺好，但是这两 | | 容介绍 | | 年业绩下 ...

证券代码688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 ☑其他（视频会议） 参与单位 鹏华基金、华泰证券、兴业证券 名称 时间 2024年1月8日 地点 湖北华强科技股份有限公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书：赵晓芳女士 姓名 一、企业基本情况介绍 投资者关系 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-001 合同履行中的重大风险及重大不确定性：本合同已对合同金额、支付进 度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定，合同双方亦均具有履约能 力，但仍存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化 以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行的情况，公司将在后续公告中 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 合同类型：销售合同 合同金额：13951.28 万元 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效 合同履行期限：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 20 日 一、审议程序情况 公司与某单位签署了特种防护领域业务相关的销售合同，合同金额为 13951.28 万元，本合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等规定，签署该合同无需提交公司董事会、股东大 会审议通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、合同对方当事人名称：某单位 湖北华强科技股份有限公司 关于自愿披露签订重大销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

* & is Dentons' Proferred I aw Firm in ( 宜昌)律师事务所 九州十月 A 座 14-16 字 邮编 · 443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成(宜昌)律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Yichang, Hubei, China Tel:+86 027- ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-053 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,492,707 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 268,492,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.9369 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-052 湖北华强科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到高新发先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立 董事、总经理职务。高新发先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，高新发先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业 （有限合伙）和宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 447,800 股，占公司总股本 0.13%，其所持有的股份将继续按照相关法律、法规 及承诺进行管理。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，高新发先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公 司的正常生产经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程 序尽快完成董事、总经理的补选工作。 高新发先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极 ...

会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | ：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 6 | | | 议案二 | ：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖 ...

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-051 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...