2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 ：关于聘请 2024 | | 年度审计机构的议案 | 6 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-042 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北华强科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-043 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （ ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-041 湖北华强科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 业务发展、审计工作需求等情况，公司拟变更 2024 年度审计会计师事务所，拟 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变 更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均已明确 知悉本事项且对本次变更无异议。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-040 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）至 11 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （office@hqtc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥101,892,246.73, representing a year-on-year increase of 7.84%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥954,787.73, an increase of 24.41% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥22,824,634.91, with no applicable percentage change[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 342,001,912.63, a decrease of 5.5% compared to RMB 362,913,482.38 in the same period of 2023[13] - The total operating revenue for Q3 2024 was ¥342,001,912.63, a decrease of 5.5% compared to ¥362,913,482.38 in Q3 2023[14] - The net profit for Q3 2024 was ¥27,600,407.57, a decrease of 7.2% compared to ¥29,740,241.10 in Q3 2023[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.08, down from ¥0.09 in the same period last year[16] - The total profit for Q3 2024 was ¥27,088,333.30, an increase of 32.5% from ¥20,491,208.18 in Q3 2023[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,072,791.05 in Q3 2024, accounting for 12.83% of operating revenue, an increase of 1.27 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses increased to ¥41,052,369.71 in Q3 2024, up 22.2% from ¥33,564,205.27 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,988,511,181.61, a decrease of 1.25% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total current assets amounted to RMB 3,628,709,659.02, a slight decrease from RMB 3,807,389,370.64 at the end of 2023[10] - The company's total assets as of September 30, 2024, were RMB 4,988,511,181.61, down from RMB 5,051,645,259.93 at the end of 2023[12] - Total liabilities decreased to RMB 799,539,091.37 from RMB 881,385,462.89, indicating a reduction of about 9.3%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 4,188,972,090.24 from RMB 4,170,259,797.04, reflecting a growth of approximately 0.4%[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥135,266,601.33 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at -¥135,266,601.33, compared to -¥120,515,464.41 in the same period of 2023[17] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥282,321,319.21, down from ¥488,958,480.76 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from investment activities was -1,233,551,865.91 CNY, compared to -967,719,008.61 CNY in the previous year[19] - Total cash inflow from investment activities was 277,934,569.66 CNY, down from 1,891,393,578.51 CNY year-over-year[19] - Cash outflow for investment activities amounted to 1,511,486,435.57 CNY, a decrease from 2,859,112,587.12 CNY in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities was -2,861,907.83 CNY, compared to -26,104,728.65 CNY in the previous year[19] - Cash inflow from financing activities totaled 10,301.52 CNY, significantly lower than the previous year's inflow[19] - Cash outflow for financing activities was 2,872,209.35 CNY, down from 26,104,728.65 CNY year-over-year[19] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -257,420.66 CNY, compared to 154,606.27 CNY in the previous year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was -1,371,937,795.73 CNY, compared to -1,114,184,595.40 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 353,567,376.73 CNY, down from 1,426,503,625.94 CNY at the end of the previous year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,007[7] - The largest shareholder, China Weapon Equipment Group, held 45.52% of the shares[7] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥10,905,782.98 during the reporting period[4] Inventory and Receivables - Inventory as of September 30, 2024, was RMB 311,337,055.37, an increase from RMB 259,191,187.03, marking a rise of about 20.2%[10] - The company reported accounts receivable of RMB 611,229,787.35, a slight decrease from RMB 634,242,942.45[10] Other Information - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[20]

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， ...

舆情管理制度 （2024 年 10 月制订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 湖北华强科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上已经存在的或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各 ...

特此公告。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-039 湖北华强科技股份有限公司董事会 湖北华强科技股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 2024 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《调整董事会专门委员会成员的议案》， 具体情况如下： 为强化董事会定战略的职责，提升董事会战略委员会的组成力量，经公司董 事长提名，公司全体董事一致同意新增刘榜劳先生、唐伦科先生为第二届董事会 战略委员会委员，原第二届董事会战略委员会三名委员不变。新增后战略委员会 由五名委员组成，具体人员构成如下：孙光幸（召集人）、张亚昌、徐斌、刘榜 劳、唐伦科。上述新增补的两名委员任期自公司第二届董事会第八次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次战略委员会委员增补符合相关法 律法规以及《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董 事会战略委 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-038 湖北华强科技股份有限公司 2024 年半年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 10 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 金红利 0.0155 元（含税），共计派发现金红利 5,339,750 元。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 公司全部股东（包括无限售条件流通股及 ...