湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律 法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于全面推进法治央 企建设的意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会审计与风险管理（含法制工作职责） 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 本工作细则适用于审计与风险管理委员会及本工作细则中涉及的有 关人员。 第二章 委员会组成 第四条 公司董事会审计与风险管理委员会由董事会任命 3 名或者以上董事 会成员组成，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经 董事会批准产生，主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-048 湖北华强科技股份有限公司 关于总会计师、总法律顾问辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到朱经平先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司总会计师、总法律顾问职 务。朱经平先生辞去上述职务后，仍在公司任其他职务。截至本公告披露日，朱 经平先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 363,500 股，占公司总股本 0.1055%，其所持有的股份将继续按照相 关法律、法规及承诺进行管理。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，朱经平先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。朱经平先生辞去总会计师、总法律顾问职务不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将尽快按照法定程序聘任新任总会计 师、总法律顾问。 朱经平先生担任公司总会计师、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对朱经平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

湖北华强科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-047 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到魏喜福先 生提交的辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第 二届董事会战略委员会委员职务。魏喜福先生辞去上述职务后，将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，魏喜福先生未持有公司股份。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 魏喜福先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏喜福先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，魏喜福先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选 工作。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司首次公开发行战略配售 限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对华强科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通 情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 86,206,200 股，并于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 344,500,000 股，其 中，有流通限制或限售安排的股票数量 274,907,673 股，无 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,586,186 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,586,186 股，占湖北华强科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股本总数的 0.75%。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-046 湖北华强科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 86,206,200 股，并于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板 挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 344,500,000 股，其中，有流 通限 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-045 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （office@hqtc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意刘跃东先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事 会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-043 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合视频 会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作 的衔接性和连贯性，公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事 会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，召集人已于会上做出 相关说明。经过半数监事共同推举，会议由刘跃东先生召集并主持，会议应出席 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料, 经过审慎、认真的研究后,基于独立判断立场,本着实事求是原则,对公司第二 届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经审阅高新发先生的个人履历资料,我们认为:高新发先生任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备与其 行使职权相应的专业知识、职业经历,能够胜任公司相应岗位的职责要求。不存 在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情形;亦不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。公司本 ...