证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-019 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 监事会对 2023 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。 审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-017 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 24 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 348,001,564.81, representing a decrease of 5.32% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 61,874,405.64, with a decrease in net profit excluding non-recurring items to CNY -62,381,553.98[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.14, reflecting a narrowing of losses compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 348,001,564.81, a decrease of 5.2% compared to CNY 367,550,668.16 in Q1 2023[22]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 62,002,253.29, an improvement from a net loss of CNY 95,796,741.13 in Q1 2023[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 23,174,604.94, indicating a significant cash flow generation despite the losses[5]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of CNY 62,097,265.31 in Q1 2024 compared to CNY 95,030,622.42 in Q1 2023[23]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was $456,059,298.03, while cash outflow was $432,884,693.09, resulting in a positive cash flow[25]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was $1,095,537,787.60, down from $1,517,590,546.30 in Q1 2023[26]. - The company’s cash outflow for taxes in Q1 2024 was $2,678,803.09, significantly lower than $5,124,024.93 in Q1 2023, reflecting improved tax efficiency[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,641,441,880.07, down 4.23% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 3,641,441,880.07 in Q1 2024 from CNY 3,802,114,749.05 in Q1 2023[18]. - Total liabilities decreased to CNY 1,065,382,500.26 in Q1 2024 from CNY 1,163,958,103.93 in Q1 2023[18]. - The total current assets decreased to 1,772,944,677.98 RMB from 1,917,421,223.30 RMB, representing a decline of about 7.5%[16]. Expenses and Cost Management - Research and development expenses totaled CNY 48,555,376.31, accounting for 13.95% of revenue, a decrease of 1.12 percentage points from the previous year[5]. - The company reduced sales, management, and R&D expenses by CNY 18,422,600, mainly through personnel optimization and cost control measures[9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 48,555,376.31, down from CNY 55,372,044.78 in Q1 2023, indicating a 12.5% reduction[22]. - The company spent $269,403,633.86 on purchasing goods and services in Q1 2024, down from $285,073,240.71 in Q1 2023, indicating cost control measures[25]. Market and Strategic Developments - The company has not reported any significant new product launches or technological advancements during this quarter[12]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[12]. - The company has maintained its strategy without any new significant initiatives announced in this quarter[12]. - The company anticipates that the cumulative net profit for the year may still show a loss or a slight narrowing of the loss compared to the same period last year[14]. Shareholder Information - The top ten shareholders remain unchanged, with no participation in margin trading or securities lending activities reported[13].

优刻得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的要求，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职 责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权力，切实发挥独立董事的作用，有 效维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，汉族，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国 家"万人计划"哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982 年 1 月，毕业于 浙江大学电机工程学系；1989 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士 学位；1992 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。吴晓波先生曾 任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长， ...

优刻得科技股份有限公司监事会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 以提高管理效率和水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。 的核查意见 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《优 刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括：（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于优刻得科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12152 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-013 优刻得科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公 司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海） 数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）作为募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新一代人工智能服务平台项目"的实施主体。公司与该全资子公 司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投 项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司 (以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-009 优刻得科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

经核查独立董事林萍、谭晓生、吴晓波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 作 》 等 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求。 优刻得科技股份有限公司董事会 优刻得科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事林萍、谭晓生、吴晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-012 优刻得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...