独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 提名人上海步科自动化股份有限公司董事会,现提名韩玲女士为上海步科自 动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海步科自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文 ...

上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-051 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-049 上海步科自动化股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议 案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提 名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，公 司董事会同意提名韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。韩玲女士已取得 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-047 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议的通知 已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董 事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选韩玲女士为第五届董事会独立董事， ...

上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效 期的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象 发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述会议决议，除相关议案另 有说明，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的股 东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"），以及股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期（以下简称"授权有效期"）均为自 2024 年第一次临时股东 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人韩玲,已充分了解并同意由提名人上海步科自动化股份有限公司董事会 提名为上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海步科自动化 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定 ...

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 的通知已于2024年11 月18日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东 大会决议和授权有效期的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 / 4 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 □一对一沟通 | | | 其他（电话会议） | | | | 中信证券策略会； | | | | 开源证券策略会； | | | 参与单位名称 | 国投证券、华夏基金； | | | | | 国泰君安证券、永盈基金、平安资管、五矿资本、东北证券 | | | 2024 年 11 月 | 13 日 11:00 | | | 2024 年 11 月 | 13 ...

上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日收到公司独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，温安林先生 申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委 员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。 温安林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，温 安林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就职前，温安林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独 立董事补选工作。 截至本公告披露日，温安林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。温安林先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任 何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。 公司 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-045 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日 温安林先生自 2024 年 4 月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公 司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的 公告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事温安林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《行政处罚决定书》[2024]39 号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）搜于特股份有限公司 2020 年年报审计执业违法行为，依据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以 30 万元罚款。 ...