安徽巨一科技股份有限公司 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-023 关于举办 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 2.会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 3.会议召开方式：网络文字互动方式 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日 17：00 前访问网址 https://eseb.cn/1eiZ06vTjbi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2024 年 4 月 26 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《巨一科技 2023 年年度报告》及其摘要以及《巨一科技 2024 年第一季度报告 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券" 或"保荐机构"）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责巨一科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与巨一科技签订《保荐 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 督导期间的权利和义务，并报上海 | | | 并报上海证券交易所备案。 | 证券交易所备案。 ...

标题：关于安徽巨一科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-26 处理事由：关于安徽巨一科技股份有限公司的监管工作函 ...

『辰▽ | 容 诚 审计报告 安徽巨一科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2357 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-143 | 审计 报 告 容诚审字[2024]230Z2357 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"巨一科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、行权安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | （五）股票期权的授予与行权条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对公司 2024 年股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形 ...

安徽巨一科技股份有限公司 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委 员会工作规则》的有关规定,现将安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告汇报如下: 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年报工作安排容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"容诚"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1542 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z1542 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2357 号的无保留意见审计报告。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽巨一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券 ...

安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会人数三分之 一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。( (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李勉,男,1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业 本科学历。1991年7月至1993年1月,就职于重庆市第一商业局财务处;1993年2 月至1998年2月,任深圳蛇口信德会计师事务所经理;1998年3月至2002年8月 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽巨一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事王桂香女士受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 安徽巨一科技股份有限公司 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-016 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王桂香女士，其基本 情况如下： 王桂香，女，1978 年 11 月出生，法律专业硕士。2003 年 7 月至 2009 年 9 月，担任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，担 任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014 年 12 月至 2017 年 4 月，担 任北京市中伦律师事务所律师；2017 年 4 月至今，担任北京市炜衡律师事务所 律师、合伙人。2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。 2、征集人王桂香女士目前未持有 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-013 2024 年 4 月 26 日 附件简历： 汤东华：男，1984 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机 械电子工程专业硕士学历。2010 年 7 月至今，先后担任公司 BIW 事业部研发部 部长、技术副总监、总经理助理、副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事俞琦先生因个人原因 申请辞去公司第二届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事暨核心技术人员 离职的公告》（公告编号：2024-005）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《安徽 巨一科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会 ...