中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 18 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第二十六次会议决议、第三届 ...

Group 1: Company Performance - In the first half of 2024, the company's robot sales volume increased by approximately 29% year-on-year, primarily driven by electronic manufacturing and general industry, while solar and lithium battery sectors saw significant declines [3] - The company's domestic and international revenue accounted for approximately 56% and 44% respectively in the first half of 2024 [3] - The system integration business revenue decreased by 18.84% year-on-year due to the disposal of a subsidiary and proactive risk control measures [4] Group 2: Product and Market Development - The company offers a full range of robots covering payloads from 3kg to 400kg, with over 60 models catering to various industries such as photovoltaic, 3C, new energy, automotive, and food [4] - The company achieved over 100% growth in arc welding applications, with intelligent welding business shipments increasing by nearly 150% [3] - The company's market share in industrial robots reached 5.4% in the first half of 2024, with shipment volume growing by 29%, significantly outpacing the industry average growth rate of 5% [8] Group 3: Future Outlook and Strategy - By 2030, China's industrial robot market is expected to reach 700,000 units, with domestic robots accounting for over 80% of the market share [9] - The company plans to build a super factory to address overcapacity risks and enhance production capabilities, with an expected annual output of 50,000 high-performance industrial robots in the first phase [9] - The company aims to improve gross margins through focused strategies, scale effects, and cost control measures [11] Group 4: Challenges and Competitive Landscape - The industrial robot industry faces intense competition due to a large number of participants and low entry barriers, leading to a need for companies to enhance cost control and optimize supply chains [8] - The company has experienced operational losses in overseas markets, but plans to restructure and improve operational efficiency to enhance the quality of overseas business [7] - The company is actively engaging in joint research on dexterous hands with universities, expecting to launch new multi-degree-of-freedom dexterous hands by the end of 2024 [12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-057 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定及资金实际 使用情况，确认上述事项并划分政府补助类型。预计上述政府补助对公司 2024 年度至 2027 年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司当 年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）控股孙公司 启智（芜湖）智能机器人有限公司（以下简称"启智机器人"）于近日收到安徽 省科学技术厅下发的《关于下达 2024 年省科技创新攻坚计划项目立项计划的通 知》，启智机器人牵头的项目"工业机器人智能化通用技术底座研发与产业化" 被纳入 2024 年安徽省科技创新攻坚计划项目立项计划，项 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2024年9月 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目录 | 1 | 2024年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | --- | | 3 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于选聘会计师事务所的议案 7 | | | 议案二：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案 8 | | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案四：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议 ...

Group 1: Company Performance - In the first half of 2024, the company's robot sales increased by approximately 29% year-on-year, primarily driven by the electronic manufacturing and general industry sectors [4] - The company achieved significant breakthroughs in cross-industry applications, with arc welding applications growing over 100%, smart welding business shipments increasing nearly 150%, spray robots up over 45%, and palletizing robots up about 260% [4] Group 2: Market Trends - The company noted a decline in the photovoltaic and lithium battery sectors, while electronic manufacturing investments are on the rise [6] - The industrial robot market is expected to have substantial growth potential due to the large scale of China's manufacturing industry and a gradual decrease in industrial workers [6] Group 3: Business Strategy - The company plans to focus on the integration of intelligent technology into its robots, enhancing flexibility and programmability for small-batch production in various fields such as intelligent welding and assembly [6] - The system integration business experienced a revenue decline of 18.84% due to strategic risk control measures and the impact of disposing of a subsidiary [5] Group 4: Competitive Landscape - The competition in the robot industry is intensifying, with domestic robot companies increasing their market share, leading to a significant concentration of orders among leading domestic firms [7] - The company's shipment volume in the first half of the year grew by 29%, significantly outpacing the industry average growth rate of 5% [7]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-053 埃夫特智能装备股份有限公司 关于投建埃夫特机器人超级工厂暨 全球总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。 投资金额和资金来源：项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资 金额为准），资金来源为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 夫特"）自有资金和自筹资金。 相关风险提示 1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大 会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使 用权将通过招拍挂程序进行竞拍，其竞拍结果、成交价格、取得时间及最终取得 的面积存在不确定性。 《"机器人+"应用行动实施方案》等相关政策的出台，传统产业转型升级加速、 新兴产业科技创新驱动为工业机器人需求提供了广阔的市场空间。《国家十四五 规划提出机器人发展的两项目标：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策 源地、高端制造集聚地和集成应 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-050 埃夫特智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2024 年 8 月 28 日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所 的议案》，拟选聘安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟 支付 2024 年度审计费用不超过 280 万元人民币，其中财务审计费 227 万元，内 控审计费 53 万元(具体以实际签订的服务协议为准)。本次聘任会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报 告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方 可当选。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-047 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，埃夫 特智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088 号），本公司于 2020 年 7 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金 总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后， ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经二分之一董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董 事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 ...