证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-004 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十三次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式 送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》 经审核，监事会认为公司本次交易符合中国证监会、上海证券交易所关于上 市公 ...

西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十六次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《《关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重 组程序的议案》 按照经审计后的标的公司财务数据与公司财务数据结合交易价款比对计算， 标的公司相关财务指标及本次交易的交易价款均未超过公司 2022 年经审计的总 资产、净资产、营业收入的 50%。 经审慎研究，董事会认为本次交易不构成重大资产重组，同意终止本次交易 涉及的重大资产重组程序。公司终止重大资产重组程序后依法按照一般资产收购 程序继续推进本次交易。 证券代码：688167 证券 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-002 西安炬光科技股份有限公司 关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 8 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光 科技"）、公司全资子公司炬光（香港）投资管理有限公司（以下简称"香港炬光" 或"买方"）与 SUSS MicroOptics SA（以下简称"标的公司"、"SMO"或"交易标的"） 股东 SÜSS MicroTec SE（一家在德国证券交易所上市的上市公司，股票交易代 码：SMHN，以下简称"SMT"、"卖方"或"交易对方"）签署《股权购买协议》，约 定公司通过香港炬光以支付现金方式收购标的公司 100%股权（以下简称"标的资 产"）并承接 SMT 对标的公司的股东贷款（以下简称"本次交易"），使用自有、 自筹资金支付 75,540,522.54 欧元1。 《股权购买协议》签署后，经本次交易各方友好协商，交易对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司对2024年日常关联交易的预计经公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，2024年1月15日，公司第三届董事会第二十六次会议、第 三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事刘兴胜、田野回避表决，其他董事、监事一致表决通过。本议案 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 | | | | 占同类 | 2024 年年 初至董事 | | 2023 年 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-001 西安炬光科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司重大资产购买 预案>及其摘要的议案》等相关议案，于 2023 年 11 月 9 日披露了《西安炬光科 技股份有限公司重大资产购买预案》《西安炬光科技股份有限公司重大资产购买 预案摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、本次交易进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 公司已于 2023 年 12 月 9 日披露了《西安炬光科技股份有限公司关于重大资产购 买事项的进展公告》（公告编号：2023-103）。 截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作仍在按计划进行中，待相 关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项，并根据相关法律 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2024 年 1 月 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：《关于选举非独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 6 | | 议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 | | 议案四：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 8 | | 议案五：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9 | | 议案六：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10 | 七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于 1 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-111 西安炬光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。同意公司将超募资金投资项目"炬光科技医疗健康 产业基地项目"达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），同 意公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）22,490,000 股，发行价格为 78.69 元/股，募集资金总额为 176,973.81 万元，扣除承销费用人民币（不含增值税） 10,852.1 ...

西安炬光科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范西安炬光科股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称"《8 号指引》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-106 西安炬光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 85,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性 高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构中信 建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-105 西安炬光科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召 开第三届董事会提名委员会第七次会议、2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。根据《公司法》 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司控股股东刘兴 胜先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名叶一萍女士（简 历附后）为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本第 三届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。 截至本公告披露日，叶一萍女士直接持有公司 17,880 股股份，分别通过西 安宁炬投资有限合伙企业间接持有公司 4,000 股股份、通过西安新炬投资有限合 伙企业间接持有公司 7,000 股股份，合计持有公司 28,88 ...