证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-107 西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记及 修订部分内部治理制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登 记及修订部分内部治理制度的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 等的议案。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等的修订情况，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-112 西安炬光科技股份有限公司 股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 2,520.00 万元、不超过人民币 5,040.00 万元的首次公开 发行普通股取得的超募资金或自有资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的 价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-108 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第三届审计委员会委员的 议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事会选举张彦鹏为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 补选后的审计委员会成员为：田阡、王满仓、张彦鹏。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 西安炬光科技股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-110 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 ...

第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 西安炬光科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安炬光科技股有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易 非关联化。 （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"或"保 荐机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年11月23日发布《关于同意西安炬光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），同意 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）22,490,000股，发行价格为78.69 元/股，募集资金总额为176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税） 10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用（不 含增值税）人民币2,856.89万元后，公司本次募集资金净额为163,2 ...

西安炬光科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第四条 保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对公司的募集资金管理事 项进行的持续督导工作，公司应当予以配合。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募集资金 专户"）集中管理，募集资金专户数量原则上不得超过募投项目（以下简称"募投 项目"）的个数。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专 户的设立和募集资金的存储由公司财务部办理。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。同时说明原因并提出 保证高效使用募集资金、有效控制募集资金安全的措施。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"或"保 荐机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年11月23日发布《关于同意西安炬光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），同意 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）22,490,000股，发行价格为78.69 元/股，募集资金总额为176,973.81万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 币13,709.05万元后，实际募集资金净额为人民币163,264.76万元 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《西安炬光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...