证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-012 西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十七次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 1 月 22 日通过电子邮件的方式 送达全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会 议提前 5 日通知的期限要求。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用公司首次公开发行普通股取得的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于《西安炬光科技股份有限公司关于收购SUSS MicroOptics SA 100%股权事项的补充公告》的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"持 续督导机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合上海证券交易所 下发的《关于西安炬光科技股份有限公司收购资产事项的监管工作函》，对炬光 科技收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权事项的补充公告事项进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 问题一、公告显示，标的公司主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、 光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研发、生产和销售，其 产品广泛应用于数据通信、汽车投影照明、半导体制程、生命科学等领域。2022 年及 2023 年前三季度，标的公司营业收入分别为 26,367.18 万元、17,799.10 万 元，净 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-009 西安炬光科技股份有限公司 关于收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权事项 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： SUSS MicroOptics SA（以下简称"标的公司"或"SMO"）2023 年 1-9 月 呈现亏损情形，主要受收购前标的公司现有客户对于潜在收购方不确定性和标的 公司战略定位不确定性担忧导致收入下降、营业成本及期间费用中的人工成本上 升、汽车光学产品业务毛利率下滑等因素综合导致。截至 2023 年末，标的公司 在手订单约合人民币 12,095.45 万元，较截至 2023 年 9 月末的在手订单上升 81.27%，伴随着收购事项的完结、标的公司的经营趋于稳定、在手订单不断恢复 以及炬光科技与标的公司协同效应逐步展现。一方面，随着收购完成及市场持续 开拓，预计标的公司未来相关产品销量会逐步回升；另一方面，标的公司和炬光 科技也在积极开展降本增效措施，将部分外协工序将变为炬光科技 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-010 西安炬光科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总 经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日收到公 司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘兴胜先生《关于提议公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可以及未来持续发展的信心，建立完善长效激励机制， 进一步调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司稳定健康发展，刘兴胜先生提议公司通过集中竞价交易 方式进行股份回购，回购的股份将在未来适时用于员工持股计划或股权激励。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能 ...

标题：关于西安炬光科技股份有限公司收购资产事项的监管工作函 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-19 处理事由：关于西安炬光科技股份有限公司收购资产事项的监管工作函 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 在上述查验后，基于下列假设，出具本法律意见书： 1.公司已经向本所提供了本所认为出具本法律意见书所需要的文件的复印 件，并且已经将全部相关事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处； 2.公司向本所提供的所有文件(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均 是真实、准确和完整的； 3.公司向本所提供的所有的契约性文件均经各签约方正当授权并签字盖章 而生效；各签约方均有资格及有权力履行其于该等文件下的义 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-007 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 13,650,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 13,650,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.3084 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.3084 | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-008 西安炬光科技股份有限公司 关于完成对 SUSS MicroOptics SA 100%股权收购 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次交易审议及披露情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》，已于 2024 年 1 月 16 日披露 了《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公 告》（公告编号：2024-002）。 二、 本次交易进展情况 截至本公告披露日，本次交易的所有交割先决交件均已满足，本次交易的股 权购买交易价款金额为：58,297,079.62 欧元1，公司承接 SÜSS MicroTec SE 对 SUSS MicroOptics SA 的股东贷款金额为：16,918,44 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-006 西安炬光科技股份有限公司 关于就拟收购瑞士 SMO 100%股权事项召开投资者 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日分别 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》等议案，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 安炬光科技股份有限公司关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告》 （公告编号：2024-002）。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权（以下简称"本次收购"）事项的相关情况，公司计划于 2024 年 1 月 17 日 15:00-17:00 召开投资者说明会，就 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-003 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年与西安宏盾 新材料科技有限公司及其子公司（以下简称"西安宏盾及其子公司"或"关联人"） 发生的日常关联交易合计总额为 2,000 万元，无需提交股东大会审议。 公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务 范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司对 2024 年日常关联交易的预计经公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十六次会议、 第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度 ...