证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-082 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整2023年半年度利润分配方案 每股分红金额的公告 公司分别于2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第 十九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年半年度利润分配方案如下： 以权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派 发现金红利 0.92 元（含税）。截至2023年半年度利润分配预案披露日，公司总 股本为 131,275,906股，以此计算拟派发现金红利 120,773,833.52 元（含税）， 占公司半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为16.33%。本次利润分 配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在2023年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 每股现金分红金额，并将另行公告具体调整 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-081 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日披露 了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》。公司拟使用5,117.78万元（含）至10,235.55万元（含）自有资金回购 股份，回购价格不超过435元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。 截至2023年9月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5.5050 万 股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0419%，购买的最高价为293.46元/股，最 低价为277.65元/股，已支付的总金额为1,580.10万元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、 回购股份基本情况 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-080 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2023年8月31日披露了《北 京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》。公司拟使用5,117.78万元（含）至10,235.55万元（含）自有资金以集中竞价 方式回购股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不超过435元 /股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 二、 回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 截至2023年9月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份3.60万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0274%，购买 的最高价为291.10元/股，最低价为277.65元/股，已支付的总金额为1,024.40 万元 （不含 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-079 二、 首次回购股份基本情况 2023年9月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1.80万股，已回购 股份占公司总股本的比例为0.0137%，购买的最高价为285.46元/股，最低价为 278.34元/股，已支付的总金额为5,060,175.05 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日披 露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 ...

中信证券股份有限公司 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责石头科技上 市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。本持续督导半年度跟 踪报告释义与公司 2023 年半年度报告一致。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案。 保荐机构已与石头科技签订承销及保 荐协议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务。 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 交易所 ...

北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资 料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证 其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件 上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。 本 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-077 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 9 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点及延期 事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况 ...

2、 增加实施地点：增加"湖南省长沙市芙蓉区"为"营销服务与品牌建设项目" 的实施地点，增加后该项目的实施地点包括"北京市昌平区沙河镇七里渠、湖南省长沙 市芙蓉区、美国、德国、中国香港"； 3、 延期时间：拟调整"营销服务与品牌建设项目"的投资进度，由原计划延期 至2024年2月； 4、 本次募集资金投资项目延期事项不涉及关联交易； 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-078 北京石头世纪科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 本次拟增加实施地点及延期的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）为 "营销服务与品牌建设项目"； 5、 本议案无需提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2023年9月20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》。为了更好地发挥 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》 为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究 论证，公司决定对募投项目"营销服务与品牌建设项目"增加实施地点并进行延 期，拟增加"湖南省长沙市芙蓉区"为项目实施地点，将"营销服务与品牌建设 项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整至 2024 年 2 月。公司本次 部分募集资金投资项目增加实施地点及延期事项是根据公司实际生产经营情况 决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会 ...

经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点及延期事 项是根据公司实际生产经营情况决定的，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意上述事项。 独立董事：黄益建、蒋宇捷、胡天龙 2023年9月20日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018年修订）》等 法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第二十次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、对《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》的独立意 见 北京石头世纪科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独 ...