第一条 为规范北京燕东微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、 高级管理人员离职管理，明确董事、高级管理人员离职程序及相关责任，保障公 司治理结构的稳定和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关 法律法规及公司章程，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含主动辞职、任期届满未连任、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职的情形。 第四条 董事、高级管理人员在任期届满前可以辞任。董事、高级管理人员 辞任应当向董事会提交书面辞职报告。董事会收到辞职报告之日辞任生效。公司 将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 董事、高级管理人员辞职报告应包括以下内容： （四）其他需要说明的事项。 第六条 若因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行 董事职务。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范 内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《信息披露管理办法》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司以 及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度 约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕 ...

北京燕东微电子股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 总 则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 股 份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第五章 党的委员会 ………………………………………………………………………………………… ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-068 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2025, representing a year-over-year increase of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥658,941,289.28, representing a 6.85% increase compared to ¥616,709,361.77 in the same period last year[22]. - The total profit for the period was ¥36,108,024.27, a significant recovery from a loss of ¥51,190,108.35 in the previous year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥127,605,338.40, compared to a loss of ¥15,133,992.94 in the same period last year[22]. - The company reported a net profit of ¥188,280,478.83 for the first half of the year, a significant improvement from a loss of ¥14,019,868.89 in the same period last year[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 7.88% to ¥221,152,782.81 from ¥204,997,352.66[22]. - The basic and diluted earnings per share improved to ¥0.11, compared to a loss of ¥0.01 in the same period last year[21]. - The company's net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥389,844,713.50, a decline from -¥73,542,986.93 in the previous year[22]. Market and Growth Strategy - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users[1]. - The company has provided a performance guidance for the second half of 2025, expecting a revenue growth of 25% compared to the first half[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The global semiconductor market is projected to grow from $276.7 billion in 2016 to $539.5 billion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.70%[32]. - China's integrated circuit industry sales are expected to reach ¥1,441.91 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 17.4%[33]. - The company's wafer manufacturing sales are projected to grow by 15.2% in 2024, reflecting a shift towards high-value segments in the semiconductor industry[33]. - The global semiconductor industry is anticipated to achieve a record sales figure of $697.2 billion in 2025, driven by emerging demands in AI, robotics, and 6G technologies[36]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15%, totaling 75 million RMB, to support innovation initiatives[1]. - The company's R&D expenditure accounted for 55.24% of operating revenue, a substantial increase of 36.86 percentage points from 18.38%[21]. - R&D expenses reached 364.01 million yuan, a significant increase of 221.21% year-on-year[41]. - The company is currently developing several projects, including SiC chip technology with a total investment of ¥1,200 million, of which ¥363.78 million has been invested to date[66]. - The IGBT technology upgrade project has a total investment of ¥1,500 million, with ¥355.82 million invested so far[66]. - The company has achieved key process optimizations in SiC MOSFET technology, targeting applications in photovoltaic inverters and new energy vehicles[66]. - The company has developed a proprietary technology for precise control of carrier lifetime, ensuring high-speed switching performance[55]. Production and Capacity - A strategic acquisition of a local semiconductor firm was completed, expected to increase production capacity by 40%[1]. - The company has enhanced its production capacity utilization through lean management practices, positively impacting its manufacturing and service segment performance[35]. - The company is advancing the construction of a 28nm 12-inch integrated circuit production line, with three process routes (55nm, 40nm, 28nm) being developed simultaneously[42]. - The company has completed the SiN silicon photonics process platform, achieving mass production and gaining market recognition[49]. - The 8-inch production line has seen the release of a 600V BCD process platform, with a 5% increase in chip yield through "compressed slicing" technology, enhancing production efficiency[60]. Governance and Compliance - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with regulatory requirements[1]. - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves[1]. - The company has committed to not transferring or managing its shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[97]. - The company will accept supervision from regulatory bodies and investors regarding its commitments[101]. - The company commits to adhere to the profit distribution policies outlined in its articles of association and the three-year shareholder dividend return plan post-listing[128]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to rapid technological iteration and potential delays in R&D outcomes, which could impact market competitiveness[72][73]. - The company reported a net profit margin decline due to rising costs, with total operating costs outpacing revenue growth[200]. Shareholder Information - Major shareholders include Beijing Electric Control and its affiliates, which hold significant stakes in the company[96]. - The largest shareholder, Beijing Electronic Holdings Co., Ltd., holds 420,573,126 shares, representing 34.96% of the total shares[182]. - The total number of shares held by the top ten shareholders amounts to 1,020,000,000 shares, which is approximately 85.5% of the total shares[182]. - The company has committed to returning all benefits obtained from incentive plans if false disclosures are confirmed[156].

关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-067 北京燕东微电子股份有限公司 重要内容提示 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东微"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议基于成套 国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目延期的议案》，同意公司将"基 于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目"整体延期至 2026 年 7 月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公 开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261.66 元 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-061 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关会计政策规定，为客观、公允 地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，经 公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分 析，认为部分资产存在一定的减值迹象。预计 2025 年半年度计提减值准备金额 为 10,752.99 万元，具体情况如下： 二、2025 年半年度计提资产减值准备事项的具体说明 2025 年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。 本次 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-060 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 银行名称 账号 初始存放金额 （元） 截至期末余额 （元） 存储方式 北京燕东微 电子股份有 限公司 北京银行酒仙桥 支行 200000014473 00105635177 1,500,000,000.00 18,821,182.94 活期 中信银行北京分 行营业部 811070101370 2425768 1,500,000,000.00 16,772,019.31 活期 广发银行股份有 限公司北京青年 路支行 955088022260 5700419 771,438,546.97 92,768.90 活期 北京燕东微 电子科技有 限公司 北京银行国际新 城支行 200000352067 00105761169 0.00 559.92 活期 合 计 3,771,438,546.97 35,686,531.0 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京燕 东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》，持续优化经营规范 治理和积极回报投资者，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，树立良好 的资本市场形象。现就本行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦主业，提升经营质量 按照"志存高远、同心聚力、夯基筑底、共创价值"的年度经营工作方针， 强化"市场+技术"双轮驱动，以市场需求为牵引，积极开拓增量业务，全面深 化企业精益管理水平，聚焦核心经营业务、强化目标导向，持续建立健全运营管 控体系建设，推进实现经营目标，具体情况如下： 1.提高产能利用率 报告期内，结合燕东微运营情况来看，基本实现了既定目标，具体情况如下： （1）8 英寸生产线 根据市场需求并结合生产线的整体资源配置情况，及时调整产品结构，以确 保生产线产出规模最大化原则，释放生产力，持续 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-063 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 15 日（星期一）至 9 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 22 日上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...