证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 北京燕东微电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

股票代码：688172 股票简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 1 北京燕东微电子股份有限公司 二〇二四年十二月 公司声明 1、北京燕东微电子股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准 文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理 委员会作出的同意注册的决定。 ...

北京燕东微电子股份有限公司 截止 2024 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告 北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元， 募集资金净额 3,756,513,376.97 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已 全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了大华验字 [2022]000877 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-068 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事会 第八次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监 事会认真对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格，对公司的实际 经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的有 关规定，具备向 ...

中信建投证券股份有限公司关于 （二）构成关联交易 本次发行对象为北京电控。本次发行前，北京电控持有公司 420,573,126 股 股份，占公司总股本的比例为 34.96%，并通过下属单位及通过一致行动人合计 控制公司 51.03%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，本次发行构成关联 交易。 （三）关联交易审批情况 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司与认购对 象签署附条件生效的股票认购协议的议案》等相关议案，关联董事已回避表决。 该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过， 全体独立董事同意将其提交董事会审议。 上述议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回 北京燕东微电子股份有限公司 与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微与认购对象 ...

北京燕东微电子股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件 后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A 股股票的资格和条件。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行方案、向特定对象发行A股股票预案、 募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-074 《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 北京燕东微电子股份有限公司 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预 案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易 所审核并经中国证券监督管理委员会注册。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 ...

股票简称：燕东微 股票代码：688172 公告编号：2024-070 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 2 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护 中小 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-069 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月17日 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

北京燕东微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回 报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《北京燕东微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未 来三年（2024 -2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划" 或"股东回报 规划"），具体如下： 1 一、公司制订股东分红回报规划的原则 （一）公司制订本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润 ...