证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-043 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微" 或 "公司"）全资子公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称"香 港希荻微"）。 本事项尚需提交股东大会审议。 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币 或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融 资提供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。 被担保人未提供反担保。 一、2024 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况 （一） 情况概述 根据公司 2024 年度经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，公司及全资子公司香港希荻微预计在 2024 年度向银 ...

关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023年01月01日至2023年12月31日止） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 1-12 三、 附表：募集资金使用情况对照表 1-2 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10351号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的希荻微电子集团股份有限公司（以下简 称"希荻微公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 一、董事会的责任 希荻微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-044 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company as negative for the year 2023, leading to a proposal of no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion to share capital [5]. - The company has not achieved profitability since its listing [4]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 393.63 million, a decrease of 29.64% compared to RMB 559.48 million in 2022 [22]. - The net loss attributable to shareholders was RMB 54.18 million, worsening from a loss of RMB 15.15 million in the previous year [22]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 245.01 million, compared to a net outflow of RMB 50.93 million in 2022 [22]. - The basic earnings per share decreased to -0.13 yuan/share from -0.04 yuan/share in 2022 [23]. - The total amount of non-recurring gains and losses after tax was RMB 133.10 million, compared to RMB 12.46 million in the previous year [36]. - The company achieved total operating revenue of 393.63 million yuan in 2023, a decrease of 29.64% compared to the previous year [45]. - The company reported a significant decrease in financing cash flow, down 98.56% year-on-year, due to the absence of major fundraising activities following the previous year's IPO [131]. Revenue Growth and Projections - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 25% year-over-year growth [14]. - The company projects a revenue growth of 30% for the next fiscal year, aiming for 1.56 billion CNY [14]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue, focusing on advanced semiconductor technologies [14]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for Q3 2023, reaching $1.2 billion [169]. - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue between $1.3 billion and $1.5 billion, representing a growth of 10% to 25% [169]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 60.32% of operating revenue, an increase of 24.13 percentage points from 36.19% in 2022 [24]. - The total R&D investment for the year reached ¥237,434,332.69, representing a year-on-year increase of 17.26% [76]. - The company has established a strong core technology system with 8 major proprietary technologies, all of which have applied for intellectual property protection [73]. - The company is focusing on new product development, including power conversion chips and next-generation wireless charging chips, which are expected to generate revenue in the future [73]. - The company has expanded its R&D team and increased recruitment efforts to support long-term development [77]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [14]. - The company aims to expand its presence in the automotive electronics sector and enhance its competitiveness in communication and storage fields [56]. - The company plans to invest 100 million CNY in strategic acquisitions to bolster its product offerings and technological capabilities [14]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each [172]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million allocated for potential deals [172]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [4]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, independent directors, supervisory board, and senior management, ensuring effective checks and balances [155]. - The company has implemented various internal control systems that cover all aspects of business activities and internal management, continuously improving them based on development needs [155]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission [155]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit, nomination, compensation, and strategic development committees [184]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [4]. - The company faces risks related to talent retention and recruitment, which are critical for maintaining its competitive edge in the technology-driven semiconductor industry [94]. - The company is experiencing potential cost pressures due to rising prices in the semiconductor market, influenced by macroeconomic conditions and supply chain dynamics [99]. - The competitive landscape in the analog chip market has intensified, leading to price declines and increased industry risks [102]. - High customer and supplier concentration poses risks; any adverse changes in major clients' financial health could impact the company's revenue stability [99]. Employee and Talent Management - As of December 31, 2023, the company had a total of 286 employees, a 27.68% increase from the previous year, with 184 R&D personnel making up 64.34% of the workforce, reflecting a 39.39% growth in R&D staff [53]. - The average salary of R&D personnel increased to 91.71 thousand RMB, up from 87.86 thousand RMB in the previous period [85]. - The company emphasizes the importance of human resource development and has established a long-term employee training mechanism [195]. - The company has implemented a stock incentive plan to motivate talent and enhance internal vitality [194]. - The company is committed to improving talent management and incentive mechanisms to cultivate outstanding professionals for sustainable development [152]. Product Development and Innovation - The company has developed high-efficiency, high-precision, and highly reliable power management and signal chain chips, establishing a strong position in the semiconductor design industry [54]. - The company has successfully developed a new AC/DC conversion chip with a built-in 700V high-voltage MOSFET, enhancing power density and efficiency [80]. - The introduction of new products includes a multi-cell lithium battery fast charging solution, aimed at improving system efficiency and reducing static power consumption [79]. - The company is focusing on the development of automatic focusing and optical stabilization technologies for smartphone camera products, aiming to enhance low-power consumption capabilities [83]. - The company has successfully developed USB protection chips that comply with IEC61000-4-5 standards, enhancing surge voltage protection capabilities [82]. Financial Management and Investments - The company has completed a share transfer agreement with NVTS, resulting in an investment income of 1,026,400 yuan and other income of 13,718,740 yuan [132]. - The company reported a total investment of 302,266,762.28 yuan in securities, with a year-end book value of 212,308,783.55 yuan [144]. - The company has a total of 500,000 shares allocated for stock options, with a current value of 631.61 million [164]. - The company plans to use part of the over-raised funds to permanently supplement working capital [179]. - The company has established a comprehensive compensation management and welfare mechanism, adhering to relevant labor laws and regulations [194].

希荻微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 希荻微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10350 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了希荻微电子集团股份有限公司（以下简称希荻微） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是希荻微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 2023 年度内部控制审计报告 1-2 我们认为，希荻微于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告第1页 (此页无正文) ED PUBLI 中国注册会计师:徐 映 中国注册会计 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人王一鸣作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王一鸣，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1984 年至 1988 年就读于江西大学并获得计算数学学士学位，自 19 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监 事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-54,184,639.63 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为 75,006,871.86 元。经董事会决议，因公司 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期， 经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 定的 2023 年度 ...

希荻微电子集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会 计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行监督，现将有关情况报告如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 (一) 会计师事务所变更情况 1. 前任会计师事务所 2022 年度审计意见 公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公 司提供审计服务 3 年，其对公司 2022 年度财务报表出具 ...

2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人徐克美作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 徐克美，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1986 年至 1988 年就读于重庆广播电视大学并取得财务会计大专学历， ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1981 年至 1987 年就读于北京邮电大学并获得载波通信学士学位，自 1999 年至 2006 年就读于 北京大学并获得高级工商管理硕士学位；自 2013 年至 2017 年就读于北京航空 航天大学并获得管理科学与工程博士学位；教授级高级工程师，中国互联网协 会副理事长。自 2008 年 9 月至今担任中国互联网协会副理事长；自 2008 年 10 月至 2018 年 2 月担任国家计算机网络应急技术处理协调中心主任、党委书记； 自 2018 年 7 月至 2020 年 6 月担任优刻得科技股份有限公司（688158.SH）独立 董事；自 2019 年 11 月至 2023 年 11 月担任中国网络空间安全协会副理事长； 2019 年 12 月至 2021 年 12 月担任北京雅迪传媒股份有限公司独立董事；自 2020 年 4 月至 2022 年 10 月担任中科全联科技（北京）有限公司董事长；自 2020 年 6 月至 ...