证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"或"子公司"）在确保 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设、不改变募集资金使用 用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前 提下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、有保本约定、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行的投资 产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通 过之 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，珠海高凌信息科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2022 年 3 月 10 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,322.6595 万 股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60 元，扣除各 ...

【RSM 容诚 容诚专字[2025]519Z0010 号 容诚会计师事 骑 ؛ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 "。" 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]519Z0010 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称高凌信息公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]519Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及珠海高凌信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2025]519Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 容 诚 会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]519Z0009 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海高凌股份有限公司(以下简称高凌信息公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高凌信息公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为高凌信息公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主 要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬方案尚需股东大会审议批 准。具体如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （三）高级管 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事夏建波先生、梁枫先生和李红滨先 生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的夏建波先生担任，审计委员会 全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议。具体情况如下： （一）公司于 ...

公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

二、监事会履行职责的情况 1 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌 信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，定期对公司日 常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行 有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现 将 2024 年度工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 | | ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-022 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分 递延所得税资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。为 了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准 备。同时,结合子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"）的 亏损情况和未来盈利预期,减少确认递延所得税资产。具体情况如下： 一、计提资产减值准备 （一）计提资产减值准 ...