珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌信息科技股份 有限董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权， 严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下:一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 26,647.86 万元，同比降低 25.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-5,227.57 万元，同比降低 213.52%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32 万元，同比降低 795.01%。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事、董事会各专门委员会委员以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-023 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-018 珠海高凌信息科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2025年3月28日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知及 相关材料已于2025年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 及相关材料已于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 董事会审议认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 表决结果 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year ending December 31, 2024, representing a year-over-year growth of 15%[17]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 266,478,583.62, a decrease of 25.23% compared to CNY 356,394,236.50 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 52,275,711.10 in 2024, a decline of 213.52% from a profit of CNY 46,051,725.15 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were -CNY 0.40, down 214.29% from CNY 0.35 in 2023[23]. - The company's total assets decreased by 4.82% to CNY 1,967,381,335.87 at the end of 2024, down from CNY 2,066,963,445.52 in 2023[22]. - The significant decline in revenue was primarily due to the impact of military system reforms, with military telecommunications equipment revenue dropping to CNY 87,993,600 from CNY 176,604,000 in the previous year[24]. - The company reported an increase in credit impairment losses due to delayed receivables, contributing to the decline in net profit[24]. - The company's operating cash flow net amount was -66.86 million yuan, a decline of 200.68% year-on-year[171]. - The company reported a revenue of 266.48 million yuan, a decrease of 25.23% year-on-year[168]. - The net profit attributable to shareholders was -52.28 million yuan, a decline of 213.52% year-on-year[168]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[17]. - Research and development expenses accounted for 30.03% of operating revenue in 2024, an increase of 7.51 percentage points from 22.52% in 2023[23]. - The company employed 206 technical research and development personnel, representing 38.58% of the workforce[35]. - The company is advancing research in key areas such as secure communication, artificial intelligence, and internal security technologies[35]. - The company has established a data integration service platform to enhance environmental data analysis capabilities for clients[58]. - The company has developed a series of software and hardware applications based on the mimetic defense technology, enhancing its product offerings in network security[88]. - The company has achieved significant advancements in network content security, deploying products in all 13 international telephone exchange offices and 12 provincial communication management bureaus in China[93]. - The company has been recognized as a key player in the field of endogenous security technology, with multiple core patents and a strong market position[94]. - The company has completed key technology validation and market research, supporting the development of a multi-source data fusion model for fraud detection[130]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[17]. - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance the company's capabilities in digital signal processing (DSP) technology[17]. - The company plans to initiate a major asset restructuring to acquire 100% of Xinnuo Communication's equity, aiming to enhance operational quality and market competitiveness[43]. - The acquisition will allow the company to integrate products across various communication layers, enhancing its market position in the telecom and network security sectors[44]. - The company is actively promoting noise monitoring products and has analyzed application scenarios in various provinces, including Henan and Xinjiang[41]. - The company is focusing on market expansion by adapting its products to meet the needs of various industries, including government and military sectors[137]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[12]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has revised 10 governance systems and established 4 new systems to enhance its corporate governance structure during the reporting period[47]. - The decision to deregister the subsidiary Nanjing Gaoling was made to optimize resource allocation and reduce operational costs[48]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline or losses due to high customer concentration, primarily serving defense units and government agencies[150]. - The company is exposed to risks related to major contract execution delays, which could lead to significant revenue fluctuations[158]. - The company's gross margin is subject to fluctuations due to various factors, including national policies and raw material prices[159]. - The rapid increase in telecommunications fraud cases has prompted the government to enhance regulatory measures, including stricter controls on phone card sources and effective interception of fraudulent communications[80]. Environmental and Social Responsibility - In the environmental IoT application sector, the company is seizing opportunities from the Noise Pollution Prevention Law, developing noise monitoring and control technologies to create quiet urban environments[38]. - The company is enhancing its noise pollution prevention capabilities in response to the implementation of the Noise Pollution Prevention Law and the "14th Five-Year" action plan[104]. - The company is expected to benefit from the "Beautiful China" initiative, which aims to improve ecological environment quality and enhance monitoring capabilities[105]. Technology and Innovation - The company is focusing on enhancing its research in key technologies for cloud network integration, including products like Mimetics Cloud Computing Systems and Mimetics Distributed Storage[64]. - The company has developed a dynamic heterogeneous redundancy architecture for its mimetic defense technology, enhancing security and control in complex environments[114]. - The company has achieved a harmful website identification rate of over 98%, reaching an industry-leading level[117]. - The company is actively exploring the application of multimodal large model technology in fraud detection, achieving preliminary results in text classification and feature extraction[93]. - The company is focusing on the development of military communication systems to support new combat capabilities, emphasizing multi-layered, all-dimensional, and deep coverage capabilities[98].

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-019 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司普通股股东的净利润为-52,275,711.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为 291,015,264.58 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。以目前总股本 129,317,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 12,931,700.00 元（含税）,2024 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派1元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4000 | 0.3500 | -214.29 | 1.0200 | | 每股净资产（元） | 0 | 20.16 | -100 | 19.86 | | 每股公积金(元) | 11.36 | 16.31 | -30.35 | 16.2 | | 每股未分配利润(元) | 1.14 | 2.35 | -51.49 | 2.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.66 | 3.56 | -25.28 | 5.17 | | 净利润(亿元) | -0.52 | 0.46 | -213.04 | 0.88 | | 净资产收益率(%) | -2.84 | 2.48 | -214.52 | 5.75 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1774.49万 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% of Shanghai Xinnuo Communication Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds, which constitutes a major asset restructuring as per relevant regulations [2] - The company's stock was suspended from trading on December 6, 2024, and resumed trading on December 18, 2024, following the disclosure of the restructuring plan [3][4] - The company has engaged various intermediaries, including legal advisors, auditing firms, and independent financial consultants, to facilitate due diligence for the transaction, which is progressing in an orderly manner [6] Group 2 - The board of directors and all directors of the company guarantee that the announcement contains no false records, misleading statements, or major omissions, and they bear legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [1] - The company will continue to fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations as the transaction progresses [6]