本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的 《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司监事会在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》 后，认为： （1）公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属限制性股票的 法律意见书 01F20216472 致：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海阿拉丁生化科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"阿拉丁"）的委托，并根据公司与本所签订的法律服务合同，作为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商登记和制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称"本次 会议"），审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》和《关于修订公司<董事会 审计委员会工作制度><董事会提名委员会工作制度><董事会薪酬与考核委员会 工作制度>并制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、注册资本等变更情况 公司总股本为 141,520,391 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日刊登在上 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；召集人由董事会任命。 第七条 提名委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 《公司章程》及本制度第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》及其它有关法律、法规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于上海阿拉丁生化科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公 司（以下简称"阿拉丁生物"）与关联方之间预计发生的日常关联交易，是正常 生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不 会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会 议，并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011002489 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十年会计师宣传所 女生会计师事务所 持续费语合伙 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 WWW.Dahua-CDAS 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011002489 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海阿 拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁")2023年度财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 3、业务规模 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式： ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002315 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线_设备平台（http://acomof.org.com/ 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | i í 己审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四条 公司注册名称：上海阿拉丁生化科技股份有限公司，英文名称为： Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd..。 第五条 公司住所：上海市化工区奉贤分区楚华支路 809 号，邮政编码： 201417。 第六条 公司的注册资本为人民币 198,130,878 元。 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄遵顺先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。2007 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海中卡智能卡有限公司财务部 经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经 理；2016 年 8 月至 2017 年 9 月，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监； 2017 年 6 月至 2019 年 ...