上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 6 | | 议案一 6 | | 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二 10 | | 《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 10 | | 议案三 15 | | 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 15 | | 议案四 16 | | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 16 | | 议案五 23 | | 《关于<2023 年利润分配预案>的议案》 23 | | 议案六 24 | | 《关于 2024 年度申请金融机构融资及授信额度的议案》 24 | | 议案七 25 | | 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》 25 | | 议案八 26 | | 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》 26 | | 议案九 27 | | 《关于聘任 2024 年度境内外审计机构的议案》 27 | | 议案十 28 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张淳，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药 科技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物 医药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海君实生物医药科技股份有限公司董事会，现提 名孟安明为上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海君实生物医药科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海君实生物 医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

提名人上海君实生物医药科技股份有限公司董事会，现提 名冯晓源为上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海君实生物医药科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海君实生物 医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

公司报告 | 年报点评报告 君实生物（688180） 证券研究报告 2024年05月 26日 投资评级 特瑞普利单抗新增适应症获批，研发管线高效推进 行业 医药生物/生物制品 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 28.08元 事件 目标价格 元 公司发布2023年年度报告及2024年一季报：2023年收入15.03亿元，同 基本数据 比增长3.38%，归母净利润-22.83亿元，扣非归母净利润-22.98亿元；2024Q1 实现收入3.81 亿元，同比增长 49.24%，归母净利润-2.83 亿元，扣非归母 A股总股本(百万股) 766.39 净利润-3.07亿元。 流通A股股本(百万股) 762.84 A股总市值(百万元) 21,520.35 特瑞普利单抗获得 FDA批准上市，适应症覆盖晚期鼻咽癌全线治疗，全球 流通A股市值(百万元) 21,420.48 商业化网络持续拓展 每股净资产(元) 6.97 2023年10月27日，特瑞普利单抗获得FDA批准上市，2024年 1月2 日， 资产负债率(%) 41.63 特瑞普利单抗正式投入美国市场进行销售。FDA 共批准特瑞普利单抗2 项 一年内最高/最低(元 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨君实生物 （ ） -U 688180.SH [一Ta季b度le_营T收itle同] 比大增， PD-1 单抗适应症持续拓 展 报告要点 [2T0a2b4le年_S4um月m3a0ry日] ，君实生物发布2024年一季度报告：公司2024年一季度实现营业收入3.81 亿元（同比+49.24%），实现归母净利润-2.83亿元（去年同期为-5.43亿元）。 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-028 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00 前将需要了解和关注的问 题发送至上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 info@junshipharma.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、 财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板制 药专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 流。 一、说明会 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 君实生物(688180.SH) 2024年05月07日 君实生物（688180.SH）：PD-1 买入（维持） 所属行业：医药生物/生物制品 迎来大适应症放量，拐点初现 当前价格(元)：30.24 证券分析师 投资要点 李霁阳 资格编号：S0120523080003  事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年收入 15.03 亿元（同比 邮箱：lijy7＠tebon.com.cn +3.38%），归母净利润-22.83 亿元（同比+4.38%），扣非归母净利润-22.98 亿元 （同比+6.23%）；1Q24实现收入3.81亿元（同比+49.24%），归母净利润-2.83亿 元（同比+47.92%），扣非归母净利润-3.07亿元（同比+45.11%）。  特瑞普利增长迅速，出海进展顺利。公司共3款药物处于商业化阶段，2023年公 司收入 15.03亿，其中产品销售收入 11.91亿元，同比增长 58%。特瑞普利收入 市场表现 约9.19亿元，同比增长约25%。 君实生物 沪深300 1） 特瑞普利单抗（PD-1，拓益®）得益 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01877 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 219,295,700 | RMB | | 1 RMB | | 219,295,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 219,295,700 | RMB | | 1 RMB | | 219,295,700 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-027 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 781,486 股，占公司总股本比例为 0.0793%，回购成交的最高 价为人民币 41.69 元/股，最低价为人民币 29.21 元/股，支付的资金总额为人民币 29,883,225.58 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合法 律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海君实生物医药科技股份有限公司 重要内容提示： ...