FF304 第 1 頁 共 4 頁 v 1.2.5 FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2024年1月11日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 03898 | 說明 | | | | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | 現有已發行股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月31日 | 547,329,400 | | | | | | | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03898 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-059 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）240,760,275 股， 发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金 总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募 集资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21） 第 00467 号《验资报告》予以确认。 二、募集资金专用账户开户情况 1 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-055 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 因 H 股股份回购需通知债权人第一次公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 债权申报所需材料 拟向公司主张上述权利的债权人，应持有证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身 份证明原件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托 书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。 一、通知债权人的原由 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议 案》，授予公司董事会回购 H 股的一般性授权。相关决议详见公司 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-057 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 监事会认为：本次募集资金投入方式变更暨向全资子公司湖南中车时代通信信 号有限公司（以下简称"湖南中车通号"）、上海中车艾森迪海洋装备有限公司（以 下简称"上海中车 SMD"）增资，是基于募投项目实施主体建设需要，符合公司首 次公开发行 A 股股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目的实施，有利于保障募 投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。 综上，监事会同意募集资金投入方式变更暨向全资子公司湖南中车通号、上海 中车 SMD 增资事宜。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简 ...

公司独立非执行董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国 国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额 为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资 金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过 了《关于募集资金 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日披露了《株洲中车时代电气股份有限公司关于控股股东增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2023-048），公司控股股东中车株洲电力机车研 究所有限公司（以下简称"中车株洲所"）拟自该公告披露日起 3 个月内通过上海 证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 0.5 亿元， 不超过人民币 1.0 亿元。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-058 证券代码：3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 三、增持计划实施进展情况 ●首次增持基本情况：于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 13 日期间，中车 株洲所通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 1,019,596 股 A ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-054 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公 司拟增资扩股引入战略投资者及员工持股平 台暨公司放弃优先认股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"时 代电气"）控股子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称"时代半导体"） 拟通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者并引入员工持股平台的方式进 行增资扩股（以下简称"本次增资扩股"或"本次交易"），预计募集资金规模约 为 46.59 亿元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币），时代电气及时代半 导体原股东株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）均拟放弃本次增资扩股 的优先认股权。 本次增资扩股最终结果将依据公开挂牌方式确定的战略投资者以及员工持 股平台实际出资的情况确定，目前尚不能确定交易对方 ...

株洲中在时代电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议 株洲中车时代电气股份有限公司 独立非执行董事关于第七届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 作为株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立非执行董 事,本着认真。严谨、负责的态度,对公司于 2023年 12 月 15 日召开的第七届 董事会第五次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见: 一、《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》 我们认为:本次募集资金投入方式变更暨向全资子公司湖南中车时代通信信 号有限公司（以下简称"湖南中车通号"）、上海中车艾森迪海洋装备有限公司 (以下简称"上海中车 SMD")增资,是基于募投项目实施主体建设需要,符合 公司首次公开发行 A 股股票的相关安排,有利于稳步推进募投项目的实施,符合 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及公司《A 股募集资金管理制度》等的有关规定, 有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东 的利益,审议 ...

关于株洲中车时代电气股份有限公司变更部分募集资金 投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就时代电气变 更部分募集资金投入方式暨向全资子公司增资的情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元 ...