株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 于 2023 年 10 月 26 日起生效 1 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为适应株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩 效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）、 《进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委 员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会及董事会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-045 证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲中车时代电气股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 15:30-17:00。 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-044 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "时代电气"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"中车株 洲所"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。现将相关情况公告如下： 基于对时代电气未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进 时代电气持续、稳定发展，维护广大投资者利益，中车株洲所承诺，将自愿延长其 所持时代电气首次公开发行 A 股并上市前取得的 589,585,699 股股份（占时代电气 当前总股本的 41.63%）的锁定期，自 2024 年 9 月 7 日限售期满之日起自愿延长锁 定期 12 个月至 2025 年 9 月 6 日。在上述锁定期内，不通过集中竞价及大宗交易方 式减 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03898 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-043 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于自愿披露全资子公司签订日常经营重大 合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示: ●合同类型:销售合同(以下简称"合同"或"本合同")。 ●合同金额：2023 年至 2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"时代电气"）全资子公司 Soil Machine Dynamics Limited（以下简 称"英国 SMD"）向合同对方销售 ROV 系统，合同金额 18,094,500 元英镑（折合 人民币 160,498,215 元，按照英镑对人民币汇率 8.87 计算）。 ●合同生效条件：自合同签订日生效。 ●合同期限：按照合同规定期限内履行。 ●对上市公司业绩的影响：本合同为销售合同，属于公司及子公司日常经营业 务，对公司的营业收入和净利润产生积极影响，公司将根据合同的规定及收入的确 ...

株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以 批 准 發 佈 本 集 團（包 括 本 公 司 及 其 附 屬 公 司）截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 計 的 業 績，及 處 理 其 他 事 宜（如 有）。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國株洲，二零二三年九月二十二日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安； 其他執行董事為尚敬；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、 鍾寧樺及林兆豐。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为株洲中车时代电气股 份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责时代 电气上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 行了持续督导制度，已根据公 | | 1 | 续督导工作制定相应的工作计划 | 司的具体情况制定了相应的工 | | | | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与公司签订保荐协 | | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-042 证券代码：3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于股东增持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购,公司控股股东及实际控制人不发 生变化。 ●本次权益变动后，中国中车股份有限公司通过中车株洲电力机车研究所有限 公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管 理有限公司合计持有公司股份 663,615,368 股，占公司总股本的比例为 46.86%。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到股东中国中车香港资本管理有限公司（以下简称"中车香港资本"） 发来的《增持股份的进展说明函》，告知中车香港资本自 2022 年 5 月 3 日至 2023 年 9 月 7 日期间，通过香港联合交易所交易系统增持本公司 H 股 17,927, ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03898 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 | RMB | | 547,329,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 | RMB | | 547,329,400 | II. 已發行股份變動 | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-040 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于参加 2023 年半年度高端装备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将以适当方式对投资者普遍 关注的问题进行回答。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年 半年度高端装备行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方 式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 会议线上交流时间 ...