2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-60 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 312,572,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 312,572,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.8411 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 一、 | 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 6 | | 二、 | 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 9 | 目 录 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时 股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-58 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ZYTZ Partners Limited（以下简称"ZYTZ"）持有公司股份 5,167,283 股， | 原出质 | | | | | 本次解质数量 | 本次解质数 | 本次解质后剩 | 解质后剩余被 | 解质后剩余 被质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 解质时间 | | | | 量占公司总 | 余被质押股份 | 质押股份占其 | | | | 人名称 | | | | | （股） | 股本比例 | 数量（股） | 持股总数比例 | 占公司总股 | | | | | | | | | | | | 本比例 | | | ZYTZ | 2024 | 年 12 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [8] Core Views - The company focuses on innovative treatments for malignant tumors, aiming to build global competitiveness through source innovation [9] - The company has two commercialized products, with significant advantages in efficacy and safety compared to domestic competitors, which are expected to drive rapid revenue growth [10] - The company has a strong pipeline of innovative drugs, with several products in clinical stages, indicating a robust growth potential [10] Company Overview - The company, DIZHE Pharmaceutical, was established in October 2017 and went public on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board in December 2021. It specializes in researching, developing, and commercializing new therapies for malignant tumors [5][10] - The company has launched two innovative products: Shuwotai (Shuwotai) approved by NMPA in August 2023 and Gaoruizhe (Goliqixin) expected to be approved in June 2024 [5][21] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 338 million CNY, a year-on-year increase of 743.97%, with Q3 alone generating 135 million CNY, up 236.39% year-on-year [17] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was -558 million CNY, a year-on-year increase of 32.63% [40] Product Pipeline - The company has a diverse pipeline with several products in clinical trials, all enjoying complete global rights and adopting a global synchronous development model [26][51] - Shuwotai is the only drug approved for targeting EGFR Exon20ins mutations in NSCLC, showing a 61% objective response rate (ORR) in clinical trials [46][54] - Gaoruizhe is the first and only drug targeting the JAK-STAT pathway for treating PTCL, with a 44.3% ORR in clinical trials [22][21] Research and Development - The company maintains high R&D expenditure, which has been the largest component of its operating costs, indicating a commitment to innovation [42] - The company has established a comprehensive R&D platform that covers all stages of drug development, enhancing its ability to successfully launch first-in-class drugs [24][51]

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-57 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象 第一个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,994,966 股。 本次股票上市流通总数为 1,994,966 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日。 药股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股 票的公告》，公告编号 2023-70。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）首次 授予部分第二类激励对象第一个归属期的股份登记工作，现将有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股 上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以 下简称"迪哲医药"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，承接公司首 次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，对迪哲 医药 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意迪哲 （江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3494 号），迪哲医药首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股， ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,183,020 股。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-56 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市 流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《 关于同意迪哲《（江 苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3494 号），迪哲《（江苏）医药股份有限公司《（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,100 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科 创板上市。发行完成后公司总股本为 400,000,100 股。 本次上市流通的限售股源自公司首次公开发行前实施上市后行权的 2020 年员 工股份期权计划，具体为该计划第一个行权期行权限售股，其限售期为行权之日 起 36 个月 ...

迪哲(江苏)医药股份有限公司 (以下无正文) 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 1 迪哲(江苏)医药股份有限公司("公司")董事会独立董事于 2024年 12 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届董事会独立董事第三次 专门会议,会议应到独立董事 4 人,实际出席独立董事 4 人,符合法定要求。 根据《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规,本次会议由独立董事张昕女士主持,经与会董事认真审议并投票表 决，于 2024年 12 月 16 日对如下事项作出决议: (迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事第三次专门会议决议之签字页) 决议,审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分的归属 1. 条件成就的议案》 独立董事:姜斌 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 经审议,根据公司限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分的第 一类激励对象第二个归属期与第二类激励对象第一个归属期归属条件均 已成就,本次符合归属条件的激励对象的归属资格合法有效。本次归属 安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限 制性股票激励计划》的相关 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-55 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

公司限制性股票激励计划首次授予部分的第二类激励对象第一个归属期拟归属 的 63 名激励对象与第一类激励对象第二个归属期拟归属的 1 名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励 计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 64 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属 数量为 3.769.966 股。其中第二类激励对象第一个归属期拟归属 1.994.966 股,第一 类激励对象第二个归属期拟归属 1,775,000 股。上述事项符合相关法律、法规及规 范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 迪哲(江苏)医药股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类激励 对象第一个归属期及第一类激励对象第二个归属期归属名单 的核查意见 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理 ...