迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 8月29日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律法规及《迪哲(江苏)医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅有关文件资料后, 对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,经审慎分 析,发表如下独立意见: 一、《关于选举迪哲(江苏)医药股份有限公司董事长的议案》的独立意见 经对 XIAOLIN ZHANG(张小林)先生的简历等进行认真的审查,我们认为 XIAOLIN ZHANG 先生符合《公司法》《公司章程》等关于任职资格的相关规定, 具备担任公司董事长的任职资格和能力,公司选举董事长的程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举程序合法有效。 因此,全体独立董事一致同意选举张小林先生为公司第二届董事会董事长,任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、《关于聘任迪哲(江苏)医药股份有 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2023-54 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事和独立董事、 第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司第三次职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成第二届监事会。2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董 事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） 董事选举情况 2023 年 8 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大 忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIN ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-50 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司于 2023 年 8 月 25 日收到公司持股 5%以上股东 Imagination V 出具的告知 函，在 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 月 24 日期间，Imagination V 通过大宗交易方 式减持公司股份 4,126,308 股，占公司总股本的 1.0110%；通过转融通出借公司股 份 820,000 股，占公司总股本的 0.2009%。本次权益变动后，Imagination V 持有公 司股份 22,890,901 股，占公司总股本的比例为 5.6084%。现将其权益变动情况如下： 一、本次权益变动情况 1. 信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | Imagination V (HK) Limited | | --- | --- | | 企业类型 | 境外有限公司 | 1 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 司"）股东 Imagination V (HK ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-47 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三次职工代表大会，经出席会议的全体代表投票表决，一 致审议通过了《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举董韡雯女士、康晓静女士（简历详见附件）为公司第二届监 事会职工代表监事。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组 成第二届监事会。第二届监事会监事自公司 2023 ...

北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪哲（江苏）医药股份有限公司 根据迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-48 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 会议由董事长张小林博士主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，Rodolphe Peter André Grépinet 先生、傅晓女 士和林亮先生因时差和工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议； 4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-46 一、2023 WCLC 大会报告项目 舒沃替尼（商品名：舒沃哲®）是公司自主研发的一款针对多种 EGFR 突变 亚型的高选择性 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂（TKI），是首款针对 EGFR Exon20ins 突变型晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的国创新药，也是肺癌领域首个且目前唯一 获中、美双"突破性疗法认定"的国创 1 类新药。舒沃替尼在中国的注册临床试 验（悟空 6，WU-KONG6，针对既往接受含铂化疗失败的 EGFR exon20ins 晚期 NSCLC）结果显示其"高效低毒、潜在同类最佳"，主要终点经独立影像评估委 员会（IRC）确认的客观缓解率（cORR）达 60.8%，新药上市申请于 2023 年 1 月获国家药监局受理并纳入优先审评。 使用肿瘤组织和血浆 ctDNA 进行突变检测是确认 EGFR Exon20ins 突变型 晚期 NSCLC 的重要手段。公司将在本届 WCLC 大会报告的研究采用二代测序 技术，对悟空 6（WU-KONG6）疗效分析集受试者的肿瘤组织和血浆 ctDNA 中 1 迪哲（江苏）医药股份有限公司 自 ...

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、 | 关于修订《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》并授权董事会办理 | | | 工商变更登记的议案 5 | | 二、 | 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | 三、 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 7 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章 程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，迪哲（江 苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会 会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was -239,523,659.32 RMB, with a basic and diluted earnings per share of -0.59 RMB[4] - Net loss for Q1 2023 was ¥239,523,659.32, compared to a net loss of ¥181,726,770.92 in Q1 2022, indicating a worsening of approximately 31.8%[32] - Total comprehensive loss for Q1 2023 was ¥239,523,659.32, which is the same as the net loss, indicating no other comprehensive income for the period[33] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.59, compared to -¥0.45 in Q1 2022[33] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.03% year-over-year, amounting to 1,873,081,804.84 RMB[5] - Total liabilities decreased from RMB 323,427,016.13 to RMB 302,334,918.64, a decline of approximately 6.5%[46] - Owner's equity decreased from RMB 1,758,481,039.11 to RMB 1,570,746,886.20, a reduction of about 10.7%[46] - Current assets decreased from RMB 1,473,178,113.01 to RMB 1,270,749,566.73, representing a reduction of about 13.7%[45] - Non-current assets totaled RMB 602,332,238.11, slightly down from RMB 608,729,942.23, a decrease of around 1.6%[45] Cash Flow - The cash flow from operating activities was -203,213,936.04 RMB, indicating a negative cash flow situation[4] - The net cash outflow from operating activities for Q1 2023 was ¥203,213,936.04, compared to ¥172,890,065.46 in Q1 2022, reflecting an increase in cash burn[35] - Cash inflow from operating activities totaled RMB 11,119,984.71, an increase from RMB 8,432,318.55 in the previous period[53] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥85,008,536.02, down from ¥235,264,870.21 at the end of Q1 2022, a decrease of approximately 63.8%[35] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥176,813,618.24 in Q1 2023, compared to ¥63,199,017.79 in Q1 2022, indicating a significant improvement in investment cash flow[35] Research and Development - R&D investment totaled 156,614,796.50 RMB, representing a 7.00% decrease compared to the previous year[4] - R&D expenses for Q1 2023 were ¥156,614,796.50, a decrease of about 7% compared to ¥168,406,675.29 in Q1 2022[30] - The company has submitted a new drug application for Shuwotini for the treatment of advanced or metastatic non-small cell lung cancer, which has been accepted for priority review[12] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 136.70% due to new equity incentive costs[7] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥35,756,837.80 in Q1 2023, although the exact figure for Q1 2022 was not provided[30] - The company experienced a decrease in financial expenses to ¥912,666.36 in Q1 2023 from ¥1,390,542.74 in Q1 2022, a reduction of approximately 34.4%[30] Government Support and Compliance - The company received government subsidies amounting to 4,003,000.00 RMB during the reporting period[19] - The company is focused on ensuring compliance with tax and accounting regulations affecting current profit and loss adjustments[58] - The company has not engaged in any financing or securities lending activities with major shareholders[41] - The company is not applying new accounting standards for the current fiscal year[54] Other Financial Information - The total non-recurring profit and loss amounted to 11,210,672.55[58] - The financial assets, trading financial liabilities, and derivative financial liabilities contributed to the investment income[58] - The company conducted impairment tests on receivables and contract assets, resulting in a reversal of provisions[58] - The company reported gains from entrusted loans[58] - The fair value changes of investment properties measured at fair value resulted in profit or loss[58] - The company recognized income from entrusted management fees[58] - The impact of income tax on the current profit and loss was deducted[58] - The minority interest impact (after tax) was accounted for in the total[58] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development[58]

重要内容提示： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-26 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于参加 2022 年度制药专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事长兼总经理：张小林博士 独立董事：张昕女士 二、 说明会召开的时间、方式 1 会议线上交流时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）上午 9: 00-10: 00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/) 投资者可于 4 月 21 日（星期五）16: 00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 三、 参加人员 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上 ...