上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》等有关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（下 称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事许金叶先生、赖卫东先生及董事陈国兴先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的许金叶先生担任。 4、2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，讨 论公司 2023 年度审计计划及预审工作开展情况。 三、审计委员会工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会一共召开了四次会议，全体委员都出席了会议，具体 情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审 议通过了《关于公司<董事会审计委员 ...

为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下同）拟向银行申请额度 不超过 12 亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为本次董事会 审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款、抵押贷款等。以上授信 额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司 及下属子公司运营资金的实际需求来合理确定。 为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定 以公司及下属子公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并 授权公司总经理与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但 不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-016 上海美迪西 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-011 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、总 经理 CHUN-LIN CHEN 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第十五次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计 机构的议案》，同意公司聘任立信担任 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日收到公司实际控制人、董事长陈金章先生，实际控制人、董事、总经理 CHUN-LIN CHEN 先生的《关于提议上海美迪西生物医药股份有限公司回购公司 股份的函》，陈金章先生、CHUN-LIN CHEN 先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-022 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司实际控制人提议公司再次回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、提议人：公司实际控制人、董事长陈金章先生；公司实际控制人、董事、 总经理 CHUN-LIN CHEN 先生。 2、提议时间：2024 年 4 月 22 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公 司长效激 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 上海美迪西生物医药股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | | 第二 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"《上市公司独立董事履职指引》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海美迪西生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 1 （一）具有注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，再董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会 计师进行了充分的沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备，并对符合核销条件的资产予以核销。 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 6,138.30 万元，拟核销 应收账款 2,515.33 万元，已经全额计提坏账准备。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 本期计提坏账准备金额 | 本期核销资产金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | 4,247.4 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-012 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司实现营业收入 136,563.09 万元、归属于母公司净利润 -3,321.06 万元，扣除非经常损益影响后的净利润 -5,761.61 万元。监事会认为 公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况 和经营成果。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》" ...

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...