Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period due to a significant change in market demand and increased competition, with some orders experiencing delayed execution [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,365,630,883.93, a decrease of 17.68% compared to ¥1,658,930,295.46 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥33,210,603.10, representing a decline of 109.82% from ¥338,236,270.93 in the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.26, down 109.35% from ¥2.78 in 2022 [26]. - The weighted average return on net assets decreased to -1.75% in 2023, down 25.00 percentage points from 23.25% in 2022 [26]. - The gross margin for the overall business was 23.77%, a decrease of 17.02 percentage points year-on-year [168]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,365.63 million, a year-on-year decrease of 17.68% [162]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -57.62 million, down 118.76% year-on-year [162]. Strategic Plans and Investments - The company plans to enhance its competitiveness and profitability by developing new clients, improving its innovative drug R&D platform, and reducing costs [4]. - The company will focus on new product and technology development, as well as market expansion strategies to mitigate external economic impacts [4]. - The company plans to continue investing in research and development to enhance its competitive position in the market [25]. - The company has established a new R&D base in Boston, USA, marking a key step in its globalization strategy, with ongoing construction of a laboratory expansion project in the Shanghai area [37]. - The company aims to enhance its overseas business proportion by providing high-quality, efficient preclinical CRO services that meet international standards [48]. - The company is committed to leveraging its extensive operational experience and strong R&D team to enhance laboratory capabilities and business development [48]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.96% of operating revenue, an increase of 1.55 percentage points from 7.41% in 2022 [26]. - The company has established multiple research platforms, including for new contrast agents and green chemistry processes, to strengthen its service capabilities [44]. - The company has developed over 410 tumor efficacy evaluation models, including various transplantation models and PDXO-PDX organ models, enhancing its drug efficacy evaluation capabilities [73]. - The company has developed a platform for traditional Chinese medicine research, aligning with national policies to support the industry [73]. - The company has established a comprehensive preclinical drug development capability, providing one-stop services from lead compound screening to new drug clinical application filing [71]. Market Environment and Competition - The company faced intensified competition in the pharmaceutical industry, leading to a decrease in order prices and delays in some orders, contributing to a revenue decline of ¥29,329.94 million [26]. - The CRO industry is rapidly growing, with domestic companies like WuXi AppTec and Tigermed emerging as leaders, capitalizing on the increasing demand for drug development services [55]. - The global CRO market is dominated by large multinational firms, with average revenue exceeding $1 billion, highlighting the competitive landscape [55]. - The domestic CRO market is rapidly growing, driven by increased demand for drug development services, but competition from both domestic and international CROs is intensifying [155]. Operational Capabilities - The company is committed to maintaining its operational capabilities and is not facing major risks regarding its ability to continue as a going concern [4]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of its financial statements [6]. - The company has established a professional service network in major cities, providing high-quality R&D services to numerous domestic pharmaceutical companies [147]. - The company has passed GLP certification from NMPA and meets FDA standards, making it one of the few institutions compliant with both Chinese and American drug application standards [145]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, including macroeconomic factors and industry competition, which may affect performance [4]. - The company faces risks related to talent retention and competition, as the CRO industry experiences high turnover rates and increasing demand for skilled professionals [153]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could impact profitability [157]. - Future declines in pharmaceutical R&D investment could negatively affect the demand for CRO services, impacting the company's revenue [159]. Human Resources - The workforce consists of 2,600 employees, with 80.92% holding a bachelor's degree or higher, and 29.73% holding a master's or doctoral degree, an increase of 7.02 percentage points year-on-year [41]. - The number of R&D personnel decreased from 2,890 to 2,235, representing a reduction of approximately 22.7% [142]. - The total compensation for R&D personnel increased from 38,356.91 million RMB to 43,482.15 million RMB, a rise of about 13.9% [142]. Cash Flow and Financial Management - The company’s cash flow from operating activities improved, with a net cash inflow of CNY 33.32 million, compared to a net outflow of CNY -21.33 million in the previous year [165]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 471,870,185.67 CNY, a 139.37% increase from 197,133,665.75 CNY in the previous year [184]. - The company raised 985 million CNY through a private placement, significantly boosting financing cash flow by 845.27% [183]. Awards and Recognition - The company was awarded multiple honors, including being listed among the "Top 20 CRO Companies in China" and "Top 10 Most Influential CRO Companies" in 2023, reflecting its strong market position and social impact [76]. - The company has received multiple awards from clients, including "Best Partner Award" and "Outstanding Team Award," reflecting its strong industry reputation [148].

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-012 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司实现营业收入 136,563.09 万元、归属于母公司净利润 -3,321.06 万元，扣除非经常损益影响后的净利润 -5,761.61 万元。监事会认为 公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况 和经营成果。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》" ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》等有关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（下 称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事许金叶先生、赖卫东先生及董事陈国兴先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的许金叶先生担任。 4、2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，讨 论公司 2023 年度审计计划及预审工作开展情况。 三、审计委员会工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会一共召开了四次会议，全体委员都出席了会议，具体 情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审 议通过了《关于公司<董事会审计委员 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-019 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制 度的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属 期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 134,513,741 股增加至 134,673,082 股，公司注册资本由人民币 134,513,741 元 变更为人民币 134,673,082 元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章 程指引（20 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"《上市公司独立董事履职指引》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海美迪西生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 1 （一）具有注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，再董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...

经核查独立董事马大为、赖卫东、许金叶的任职经历以及签署的相关独立性 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司 董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海美迪两牛物 1 里会 月 22 日 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称" 公司") 董事会,就公司在任独立董事马大为、赖卫东、许金叶的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11486 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海美迪西生物医药股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财 务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赖卫东） 各位董事： 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赖卫东，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历 任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主 任。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育部高 级顾问。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直 ...

为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下同）拟向银行申请额度 不超过 12 亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为本次董事会 审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款、抵押贷款等。以上授信 额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司 及下属子公司运营资金的实际需求来合理确定。 为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定 以公司及下属子公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并 授权公司总经理与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但 不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-016 上海美迪西 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-011 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、总 经理 CHUN-LIN CHEN 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 ...