中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及有关规定，对道通 科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），公司 由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投 资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元， 共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1 ...

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | 深圳市道通科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市道通科技有限公司整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91440300767550462C）。 第三条 公司于2019年11月27日经上海证券交易所审核同意，并于2020年1 月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2020年2月13日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市道通科技股份有限公司（英文名称：AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD.）。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

| 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-065 | 二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规 定，选举舒细麟、陈雪辉、高雨葳为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方 式召开，本次会议由公司指定人力资源部负责人陈雪辉女士召集并主持，出席本次会 议的持有人 23 人，代表本员工持股计划份额 359.05 万份，占公司本员工持股计划 总份额的 77.68%。本次会议的召集、召开和表 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并 从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额 置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），本公司由主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 8,779.34 万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）后的募集资 金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 的半年度评估报告 为了积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质 量发展的精神要求，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科 技"）制定了《道通科技 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行 动 方 案 》"）， 具 体 请 详 见 公 司 2025 年 3 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 2025 年上半年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行 动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、"以 AI 为核心驱动力，持续布局业务生态"相关措施的实施情况 2025 年上半年，面对错综复杂的国际贸易形势，公司前瞻性战略布局"组合拳"， 在贸易政策变动中持续保持行业领先，积极提升全球市场份额。公司持续推进"全 面拥抱 AI"战略，加速推动 AI ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券"道通转债"于 2023 年 1 月 16 日起开始转股。自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日期间，"道通转债" 共有人民币 11,000 元已转换为公司股票，转股数量为 395 股（不含 2024 年年 度权益分派转增股数）。 2、2025 年 5 月 14 日 ...

（文章来源：每日经济新闻） 道通科技（SH 688208，收盘价：37.21元）8月15日晚间发布公告称，公司第四届第二十四次董事会会 议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于及其摘要的议案》等文 件。 2024年1至12月份，道通科技的营业收入构成为：汽车电子行业占比76.76%，新能源行业占比22.04%， 其他业务占比1.2%。 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 | 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼一层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《 ...