董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，已经公司第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议审议通过。 中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 预计 2024 年度与深圳市道通智能航空技术股份有限公司 日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规等有关规定，对道通科技预计 2024 年度与深圳市 道通智能航空技术股份有限公司（以下简称"智能航空"）日常关联交易的事项 进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五 次会议，审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司 日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与智能航空进行日常关联交易， 预计2024年日常关联交易合同金额 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳 定和经济高质量发展的精神要求，特此制定深圳市道通科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"道通科技"）2024年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应有之义，更是上市公司对投资者的应尽之责。基于 对公司未来发展前景的强烈信心以及对公司价值的高度认可并切实积极履行社 会责任，2024年公司将积极采取措施开展"提质增效重回报"专项行动，以提 高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东 利益的共担共享约束。同时，公司将进一步提升公司经营效率，强化市场竞争 力，保障投资者权益，稳定股价，并努力树立良好的资本市场形象。经综合审 慎考虑，公司将采取以下主要措施： 一、夯实主业数字诊断，大力发展数字能源 公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 （三）业务规模 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 天健经审计的 2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型 央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 675 家。客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务 业，房地产业，金融业等。与公司同行业的上市公司审计客户 513 家。 一、会计师事务所基本情况 （四）执业记录 （一）基本信息 天健会计师事务所最早成立于 1983 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（ ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈偲女士（简历附后）为证券事务代 表，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。 陈偲女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 证券事务代表陈偲女士的联系方式如下： 电话：0755-8159-3644 电子邮箱：ir@autel.com 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二 层 特此公告。 深 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人梁丹妮，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第 四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行 使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本着 勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁丹妮：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。2020 年 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，2023 年第四季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民 币 63,093,466.41 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年第四季度计提金额 2023 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -5,549,0 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红 京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成 依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益， 不会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次 会议，审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常 关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限 公司（以下简称"智能航空"）进行日常 ...