公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （一）2022年1月17日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于< 上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独 立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<上海澳华内镜股份 有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海澳华内 镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董 事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议 ...

中国•上海市徐汇区宛平南路 98 号永丰国际广场 17 楼 邮编 P.C：200030 17/F, Silver Tower, Yongfeng Plaza, 98 South Wanping Rd, Xuhui District, Shanghai, China. 二〇二五年·一月 Tel: 021-3377 0101 Fax: 021-3377 0109 上海道朋律师事务所 法律意见书 上海道朋律师事务所 2022 关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之法律意见书 上海道朋律师事务所（以下简称"本所"）接受上海澳华内镜股份有限公 司（以下简称"公司"或"澳华内镜"）的委托，作为公司的专项法律顾问， 就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整授予价 格（以下简称"本次调整"）及预留授予部分第二个归属期归属（以下简称 "本次归属"）条件成就相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市 ...

Core Viewpoint - Auhua Endoscopy (688212) announced plans to repurchase a portion of its issued ordinary shares through centralized bidding, with a repurchase amount between 100 million yuan and 200 million yuan [1] Group 1: Repurchase Details - The repurchase will be funded by the company's own funds and a special loan from CITIC Bank Shanghai Branch [1] - A loan commitment letter has been obtained from CITIC Bank Shanghai Branch, with specific loan details to be finalized in a loan contract [1]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-053 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场及通讯 相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-054 上海澳华内镜股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 响。因此，同意公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案，并提交董事会审议。 公司监事会认为：公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动 所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况 签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水 平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述 交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，监 事会同意公司2025年度日常关联交易额度预计的议案。 重要内容提示： 本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本 ...

中信证券股份有限公司 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司 于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 1 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 037）。 关于上海澳华内镜股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海澳华 内镜股份有限公司（以下简称"公司"、"澳华内镜"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对澳华内 镜使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-055 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议 案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，是在 确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资 金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同 时可以提高 ...

上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的 方式送达全体独立董事。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经 过半数独立董事推举，独立董事潘文才先生召集并主持本次会议。本次会议的召 集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 全体独立董事签字： 潘文才 劳兰珺 廖洪恩 吕 超 2024 年 12 月 19 日 我们认为，公司与关联方之间预计 2025 年度发生的日常关联交易为公司正 常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公 平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定的情况。 预计 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-053 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场及通讯 相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度 ...

中信证券股份有限公司 关于上海澳华内镜股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规的规定，对公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况 如下： 实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照 市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状 况、经营成果产生不利影响。综上，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易额 度预计的议案。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 以下为预计 2025 年度日常关联交易类别和金额的具体情况： | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | - ...