中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对澳华内镜 2024 年度募集 资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139 号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为 22.50 元/股， 募集资金总额为人民币 75,015.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 币 9,097.20 万元后，实际募集 ...

审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0124 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘文才，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美 国犹他大学，获硕士学位。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，任中国土产畜产进出口 总公司财务部职员；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，任 Valley National Bank 内 部 ...

作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖洪恩，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日 本东京大学，获博士学位。2003 年 9 月至 2004 年 10 月，任日本学术振兴学会 特别研究员；2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任日本东京大学工学院特任教员、 助理教授；2006 年 7 月至 2006 年 8 月，任美国哈佛大学医学院客座 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕超，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东 政法大学，获硕士学位。2004 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海市食品药品监督管 理局系统公务员；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任上海市新文汇律师事务所主 任助理；2016年1月至 ...

上海澳华内镜股份有限公司 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 劳兰珺，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德 国波恩大学，获博士学位。1985 年 8 月至 1988 年 8 月，任天津电气传动研究所 技术研究人员；1991 年 7 月至 199 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-025 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上 海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告说明如下 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内 镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总 额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募 集资金金额为65,91 ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2025|200Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 法师事务所(特殊書 关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0197 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 ...

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 （二）人员信息 上海澳华内镜股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （三）业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收 入 274,8 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海澳华内镜股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作， 并按时发布了半年度评估报告。2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增 效重回报"行动方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告 如下： 一、聚焦经营主业,推动企业高质量发展 随着我国消化道疾病诊疗技术的不断发展、临床医生培养的不断完善以及 居民健康管理意识的不断加强，消化道早癌检出率正在逐步提高，行业渗透率 不断提升。在此背景下，公司持续探索技术创新，积极应对国内外行业的变化， 在核心管理层的带领下，秉持"成为具有全球影响力的内镜品牌"的企业愿景， 不断开拓全球市场。 2024 年，公司实现营业收 ...