一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 结合通讯的方式召开了第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海 澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-020 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长顾康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议及要求。董事会 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-021 上海澳华内镜股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 21,012,248.88元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币 117,369,849.06元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年3月31日， 公司总股本为134,665, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥749,549,531.34, representing a 10.54% increase compared to ¥678,080,728.03 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 63.68% to ¥21,012,248.88 from ¥57,854,368.15 in the previous year [22]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥78,928,269.81, a decline of 311.01% compared to ¥37,405,301.44 in 2023 [22]. - Total assets increased by 9.63% to ¥1,748,676,638.82 from ¥1,595,043,769.50 in 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 1.01% to ¥1,366,055,677.44 from ¥1,379,991,271.17 in 2023 [22]. - The revenue after deducting non-main business income was ¥747,545,046.23, up 10.40% from ¥677,118,396.71 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,286,152.90, a decline of 114.13% from ¥44,489,604.12 in 2023 [22]. - Basic and diluted earnings per share fell by 62.79% to 0.16 yuan per share [23]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.84 percentage points to 1.53% [23]. - The company achieved a total revenue of 749.55 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 10.54% [35]. - The net profit attributable to the parent company was 21.01 million yuan, a decrease of 63.68% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -6.29 million yuan, down 114.13% [35]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.83% of operating revenue, slightly up from 21.68% in the previous year [23]. - The company invested a total of ¥163,598,045.33 in R&D during the reporting period, representing an increase of 11.29% compared to the previous year [74]. - The proportion of R&D investment to operating revenue is 21.83%, which is an increase of 0.15 percentage points from the previous year [74]. - The company applied for 25 new invention patents and was granted 22 during the reporting period, bringing the total number of granted invention patents to 81 [72]. - The company has developed a complete proprietary intellectual property system in the flexible endoscope field, positioning itself as a leading enterprise in research and application [63]. - The company is actively developing 3D flexible endoscopes, AI diagnostic technology, and endoscope robots, aiming to enhance safety, reliability, and convenience in clinical applications [68]. - The company’s core technologies include endoscope image processing, design integration, and safety isolation, which are continuously improved through R&D efforts [68]. - The company’s new product development is guided by clinical needs, focusing on innovations that enhance the performance and functionality of flexible endoscopes [68]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its market presence and enhancing its product offerings in the medical device sector [20]. - The company launched several new products, including the AQ-150 4K endoscope system and a series of advanced imaging devices, enhancing diagnostic capabilities [37]. - The company has seen growth in overseas markets, contributing to overall revenue growth despite limited domestic market expansion due to reduced procurement activities [87]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024 [164]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue over the next two quarters [163]. - The company plans to enter the European market by Q3 2024, with projected revenues of $200 million in the first year [164]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng [4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance [6]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees [8]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [8]. - The company has strengthened investor relations management, utilizing various communication channels to enhance transparency and interaction with investors [150]. - The company established an internal control system to improve risk prevention capabilities and operational standards [150]. - The company held one annual and two temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements [147]. Financial Management and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares, totaling approximately 10,715,173.52 yuan, which represents 50.99% of the net profit attributable to shareholders for the year [5]. - The total share capital as of March 31, 2025, is 134,665,250 shares, with 133,939,669 shares eligible for profit distribution after accounting for repurchased shares [5]. - The company has not conducted any share buybacks during the reporting period, with the buyback amount recorded as CNY 0.00 [192]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to CNY 51,091,348.52, with a cash dividend ratio of 152.46% based on the average net profit during this period [195]. - The company’s retained earnings at the end of the most recent fiscal year stand at CNY 117,369,849.06 [195]. Operational Challenges and Risks - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report [3]. - The forward-looking statements in the report do not constitute substantial commitments to investors, highlighting the need for caution regarding investment risks [7]. - The company faces risks related to technology innovation and potential core technology leaks, which could impact its competitive edge [88][89]. - The company anticipates challenges in meeting performance targets set in its stock incentive plans, which may affect future financial results [87]. - The company faces risks related to the loss of R&D personnel, which could adversely affect its operational performance if compensation policies are not competitive [91].

前十大流通股东累计持有： 6496.62万股，累计占流通股比： 48.27%，较上期变化： 3449.98万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 顾小舟 | 2174.05 | 16.15 | 新进 | | 顾康 | 1695.02 | 12.59 | 新进 | | 谢天宇 | 461.64 | 3.43 | 不变 | | 高燊有限公司 | 397.79 | 2.96 | 不变 | | 工银前沿医疗股票A | 390.00 | 2.90 | 10.00 | | 上海小洲光电科技有限公司 | 313.21 | 2.33 | 新进 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 300.01 | 2.23 | 42.23 | | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 285.14 | 2.12 | 61.63 | | 苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙) | 264.14 | 1.96 | 不变 | | 易方达医疗保健行业混合A | 215.62 | 1.60 | -54.74 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-018 上海澳华内镜股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 72.56 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.54% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 2,999.62 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.85 元/股 | 元/股~41.99 | 一、 回购股份的基本情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 ...

报名：首届全球眼科大会 | 议程更新 报名：首届全球心血管大会 | 奖项申报 报名：首届全球骨科大会 | 奖项评选 合作伙伴征集：2025全球手术机器人大会 近日， 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（简称"微创电生理"）发布了截至2024年12月31日的年度业绩 公告。 # 财报数据 国内市场 2024年，公司 压力监测磁定位射频消融导管 手术量 超过4000例 ，覆盖医院 400余家 ，较上年医院覆盖量 增 长70%以上 ； 三维手术覆盖医院超过1100 余家，三维消融系列产品自上市以来累计手术量超过70000例。 2024年营业收入 为 4.13亿元 ，同比增长 25% ； 归 母净利润为5207万元，同比增长815%； 扣非归母净利润为508万元（上年同期为-3547万元）； 基本每股收益为0.11元/股，同比增长814%。 经营活动产生的现金流量净额为6733万元（上年同期为-3797万元）。 2024 Q4 营业收入 为 1.22亿元 ，同比增长 31% ； 归母净利润为1034万元，同比增长277%； 扣非归母净利润为583万元（上年同期为-1802万元）。 2024年主营业务收入 分产品 ： ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-017 上海澳华内镜股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满未减持股份的 结果公告 股东名称 顾康、顾小舟、小洲光电 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他：不适用 持股数量 41,822,800 股 持股比例 31.06% 当前持股股份来源 IPO 前取得：41,822,800 股 一、减持主体减持前基本情况 1、2024 年 12 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《上海澳华内镜股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编 号：2024-052）。公司实际控制人顾康、顾小舟及其控制的小洲光电计划通过集 中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持数量不超过 1,252,840 股，即不超过减 持计划披露时公司总股本的 0.9309%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过 1,252,840 股，自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大 宗交易方式减持不超过 1,252,840 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-016 上海澳华内镜股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划实施完毕暨 增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）董事及副总经理陈鹏 先生、副总经理及董事会秘书施晓江先生、副总经理包寒晶先生、副总经理王 希光先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的 认可，计划自 2024 年 9 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金 额不低于 370 万元（含，下同）且不超过 620 万元（含，下同）。具体内容详见 公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-041）。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：董事及副总经理陈鹏先生、副总经理及董事会 ...

本次股票上市流通总数为 78,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-015 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 78,000 股。 （五）2022 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向 ...