证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-005 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知已于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | | | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 | | | 指 | | | 告 | | 部分第二个归属期归属条件成就事项之独立财务顾问 | ...

综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予限制性股票第二个归属期的归属名 单。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属名单进行了核查，相关核查情况如下： 徐佳丽 邱礼明 张利英 监事会核查后认为：公司本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象共8人，均符 合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予限制性股票的归属条件已经成就。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 （本页以下无正文） 关于公司2022年限制性股票激励计划 （ ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-004 上海澳华内镜股份有限公司 董事会同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时 机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不 低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。按本次回购股份价格上限人民币 45.00 元/股进行测算，公司 本次回购的股份数量约为 222.22 万股至 444.44 万股，约占公司总股本比例的 1.65%至 3.30%，本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满 时公司的实际回购情况为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内，同时董事会授权公司管理层 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-001 上海澳华内镜股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）； 回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供 的股票回购专项贷款。公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承 诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； 回购股份用途：员工持股计划或股权激励计划； 回购股份价格：不超过人民币 45.00 元/股，该价格未超过公司董事会审议 通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-003 上海澳华内镜股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票拟归属数量：78,000股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）A股普通股股票 一、2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及已履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益合计250.00万股，约占本次激 励计划草案公告日公司股本总额13,334.00万股的1.87%。其中首次授予224.00万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的 89.60%；预留26.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%，预留部 分 ...

公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （一）2022年1月17日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于< 上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独 立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<上海澳华内镜股份 有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海澳华内 镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董 事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议 ...

中国•上海市徐汇区宛平南路 98 号永丰国际广场 17 楼 邮编 P.C：200030 17/F, Silver Tower, Yongfeng Plaza, 98 South Wanping Rd, Xuhui District, Shanghai, China. 二〇二五年·一月 Tel: 021-3377 0101 Fax: 021-3377 0109 上海道朋律师事务所 法律意见书 上海道朋律师事务所 2022 关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之法律意见书 上海道朋律师事务所（以下简称"本所"）接受上海澳华内镜股份有限公 司（以下简称"公司"或"澳华内镜"）的委托，作为公司的专项法律顾问， 就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整授予价 格（以下简称"本次调整"）及预留授予部分第二个归属期归属（以下简称 "本次归属"）条件成就相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市 ...

Core Viewpoint - Auhua Endoscopy (688212) announced plans to repurchase a portion of its issued ordinary shares through centralized bidding, with a repurchase amount between 100 million yuan and 200 million yuan [1] Group 1: Repurchase Details - The repurchase will be funded by the company's own funds and a special loan from CITIC Bank Shanghai Branch [1] - A loan commitment letter has been obtained from CITIC Bank Shanghai Branch, with specific loan details to be finalized in a loan contract [1]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-053 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场及通讯 相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度 ...