关于变更注册资本、修订《公司章程》暨制定 《重大事项内部报告制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于 制定<重大事项内部报告制度>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审 议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将相关事项公告 如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-014 上海澳华内镜股份有限公司 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项已于2024年1月 12日完成股份登记工作，归属股票数量7.80万股，并于2024年1月18日上市流通。本次限 制性股票归属后，公司股本总数由133,955,000股增加至134,033,000股，注册资本由人 民币133,955,000元增加至人民币134,033,000元。 二、修订公司章 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-011 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万 元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。 由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资 金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信 会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金支付的发行相关费用为9,097.20万 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | ਲ | | --- | | | 独立财务顾问意见 | 14 | | --- | --- | --- | | 第六章 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 股份有限公司 2022 年 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提出落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大 力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）基于对未来发展的坚定信 心，践行社会责任，特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、 聚焦经营主业,深耕国产内镜制造领域 公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。基于在内 窥镜诊疗领域多年的专业技术积累和系统性布局，公司产品已应用于消化科、呼吸科、 耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。公司长期坚持底层技术创新和跨领域人才培养， 突破了内窥镜光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域的多项关键技术，形成 自身竞争优势。2023年，实现营业收入67,808.07万元，同比增长52.29%，实现归属于母 公司所有者的净利润5,785.44万元，同比增长167.04%。剔除股份支付后的归属于上市公 司股东的净利润为8,749.29万 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-006 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已 于2024年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女 士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对澳华内镜 2023 年度募集 资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 注：截至 2024 年 2 月末，该误转入款项已由募集资金账户转还至一般存款账户。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-005 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2024年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先生 召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方 式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求， ...

[Table_Contacts] AQ-300 持续发力，驱动公司业绩增长 23 年业绩符合预期。根据公司业绩快报，2023 年公司预计实现营业总 收入 6.78 亿元（YOY+52.2%）；归母净利润 0.58 亿元（YOY+167.1%）， 主要系公司积极布局海内外营销网络，拓宽对各等级医院的覆盖度，全 方位提 高品牌影响力。同时，公司进一步加强了研发端的投入，积极 发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打 磨与升级，为客户持续稳定地提供了满意的内镜解决方案，实现了公司 主营业务稳健增长。单 23Q4，公司预计实现收入 2.49 亿元 （YOY+51.8%）；归母净利润 0.13 亿元，与单 22Q4 持平。 AQ-300 持续发力，带动公司业绩增长。根据公司业绩快报，公司以"专 精特新"为方向，聚焦主业，不断提升产品力。依托于 AQ-300 的持续 发力，公司品牌效应逐渐增强，推动营业收入的稳步增长。 盈利预测与投资建议。预计 23-25 年公司实现收入 6.78 亿元、9.91 亿 元和 14.27 亿元，同比增长 52.2%、46.2%、44%。实现归母净利润 0.58 亿元、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 83.25 CNY [4][9]. Core Insights - The company is expected to achieve a revenue of 678 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 52%, and a net profit of 57.97 million CNY, reflecting a 167% increase [8]. - The AQ-300 product is driving significant growth, with plans for overseas certification to enhance the product matrix and brand influence [8]. - The company is focusing on its core business of flexible endoscopes and enhancing brand recognition through academic activities [8]. Financial Data and Valuation - Revenue projections for 2023-2025 are 678 million CNY, 1,014 million CNY, and 1,443 million CNY, with a compound annual growth rate (CAGR) of 48% [9]. - Net profit forecasts for the same period are 58 million CNY, 123 million CNY, and 191 million CNY, with a CAGR of 106% [9]. - The price-to-sales (P/S) ratios for 2023-2025 are projected at 11, 7.4, and 5.2 times, respectively [9]. - The company’s total assets are expected to reach 1.53 billion CNY in 2023, with a 9% increase from the beginning of the year [8]. Operational Highlights - The company is actively expanding its marketing network both domestically and internationally, aiming to cover various levels of hospitals and enhance brand influence [8]. - The report indicates that the company’s sales, management, and R&D expenses are all on the rise, aligning with revenue growth trends [2].