关于 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 本所律师对本次股东大会的召开过程进行远程见证。根据相关法律法规的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解 及对法律的理解，出具法律意见如下： 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规，《开普云 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息科 技股份有 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-053 开普云信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层开普云信 息科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,718,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,718,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.8268 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.8268 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 开普云信息科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和《开普云信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截 止授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条第二款第一项至第 六项规定的不得成为激励对象的情形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个 月内（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日，以下简称"自查期间"）买卖公司 股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-052 开普云信息科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年十月 1 | 目录 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 8 | | 关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 10 | 开普云信息科技股份有限公司 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章 程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次 股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"开普云"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件的 有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查 情况如下： 一、公示情况 1. 公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

合 H普云 股票代码: 688228 开普云信息科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨 论与分析"之"五、风险因素"部分的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人汪敏、主管会计工作负责人王金府及会计机构负责人（会计主管人员）李子扬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决 ...

(一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第一季度报告 证券代码：688228 证券简称：开普云 一、 主要财务数据 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 46,489,471.75 | -8.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -5,731,932.47 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | ...

开普云信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 1 / 263 公司代码：688228 公司简称：开普云 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"部分的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人汪敏、主管会计工作负责人王金府及会计机构负责人（会计主管人员）李子扬声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利4.43元(含税)，预计派发现金红利总额为29,436,922.95元( ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 81,209,459.07 | -3.11 | 200,355,277.3 ...