开普云信息科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款 实施募投项目的公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公 司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使 用部分募集资金分别向全资子公司开普云智算科技（宿迁）有限公司（以下简称 "智算（宿迁）"）提供总额不超过 2500 万元、向全资子公司北京开普云信息科 技有限公司（以下简称"北京开普"）提供总额不超过 7000 万元的无息借款， 专项用于实施"大数据服务平台升级建设项目"，其中智算（宿迁）主要用于该项 目的设备及配套软件购置等，北京开普主要用于该项目的设备购置、开发费用等， 借款期限为自借款发放之日起至募集资金投资项目全部实施完成之日止，到期 后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。同时，因智算（宿 ...

开普云信息科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内多家客户。 2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，天健在资质等方面合规有效，能够在履职过程中保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。在 2024 年度的审计过程中，按照《审计业务约定书》， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作 安排，天健对公司 2024 年 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-026 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期拟归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属对象共计 15 人，14 人对应考核年度 的个人绩效评价结果为优秀，本次个人层面归属比例为 100%，1 人对应考核年度的个人 绩效评价结果为良好，本次个人层面归属比例为 80%，拟归属的激励对象符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股 票激励 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-011 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召 开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作 情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-010 开普云信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长汪敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the last quarter, representing a 15% year-over-year growth[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 617.60 million, a decrease of 10.98% compared to CNY 693.81 million in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 20.59 million, down 49.98% from CNY 41.15 million in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8.84 million, a decline of 73.75% from CNY 33.66 million in 2023[26]. - The cash flow from operating activities was negative CNY 40.38 million, compared to positive CNY 49.20 million in the previous year, a decrease of 182.07%[26]. - The company's total assets decreased by 5.59% to CNY 1,974.50 million at the end of 2024, down from CNY 2,091.50 million at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.31, a reduction of 50.00% from CNY 0.62 in 2023[27]. - The company achieved total revenue of RMB 617.60 million and a net profit attributable to shareholders of RMB 20.59 million during the reporting period[40]. - The company reported a total revenue of 255,935,000.00 CNY, with a net profit of 175,624,883.63 CNY, indicating a strong financial performance[193]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.51 CNY per 10 shares, totaling 10,000,000 CNY, which represents 48.57% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[8]. - The total number of shares repurchased as of December 31, 2024, is 1,313,315 shares, which will be deducted from the total share capital for dividend calculations[8]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares, focusing solely on cash dividends[8]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and cloud computing solutions[20]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 17.11%, up 1.37 percentage points from 15.74% in 2023[27]. - Total R&D investment amounted to ¥105,691,713.19, a decrease of 3.20% compared to the previous year, with capitalized R&D investment increasing by 162.20% to ¥22,910,432.36[181][183]. - The company has established a multi-layered R&D system focusing on AI computing power, large models, and smart application product development[99]. - The company has achieved multiple technological breakthroughs in AI core technologies, focusing on "AI computing power + intelligent agents + smart applications"[155]. Market Expansion and Strategic Initiatives - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the fiscal year, targeting a 10% increase in overall market share[20]. - The company completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 300 million RMB to enhance its product offerings[20]. - A new partnership with a leading cloud service provider is expected to drive additional revenue of 150 million RMB in the upcoming year[20]. - The company is actively pursuing a full-stack AI strategy, integrating AI computing, intelligent agents, and smart applications for comprehensive service delivery[43]. Product Development and Innovation - The company launched the innovative AI all-in-one machine product, providing a one-stop solution for computing power center construction[40]. - The "KAIWU AI Large Model Integrated Machine" has been continuously upgraded to meet the needs of large model applications[197]. - The "KAIWU Magic Box," a super small integrated machine, was launched to ensure data privacy and security, featuring local processing capabilities and AI computing power up to 275 TOPS[198]. - The KAIWU large model has multi-modal capabilities, supporting various content creation needs across text, images, videos, and audio[200]. - The company has developed a text content security technology that integrates knowledge rules, statistical language models, and deep learning models to create an intelligent text content security system[163]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[9]. - The board of directors and management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance, indicating standard practices are in place[9]. Industry Recognition and Achievements - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, affirming the accuracy of its financial statements[7]. - The company received multiple industry recognitions, including being named a "Top 20 Competitor in China's Industry Large Model" in March 2024[70]. - The company was awarded the "2024 AI Innovation Enterprise" title at the Global Distributed Cloud Conference in April 2024[73]. - The company’s chairman was awarded the title of "2024 Influential Figure in the AI Industry" in July 2024, highlighting leadership recognition[70]. User Engagement and Market Trends - User data indicates an increase in active users by 25% compared to the previous quarter, reaching 500,000 users[20]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, which would be a 25% increase year-over-year[20]. - The government’s "AI+" initiative is expected to drive further growth in the AI industry, with significant policy support[37]. - The AI large model market in China is anticipated to exceed 70 billion yuan by 2026, indicating explosive growth in this sector[114].

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-012 开普云信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 20,586,786.42 元，母公司累计可 供分配利润 184,318,466.56 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶 段，公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份（截 至 2024 年 12 月 31 日为 1,313,315 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.51 元（含税），预计派发现 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.6200 | -50 | 1.4600 | | 每股净资产（元） | 0 | 19.2 | -100 | 19.06 | | 每股公积金(元) | 13.77 | 13.91 | -1.01 | 13.76 | | 每股未分配利润(元) | 4.36 | 4.25 | 2.59 | 4.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.18 | 6.94 | -10.95 | 5.55 | | 净利润(亿元) | 0.21 | 0.41 | -48.78 | 0.98 | | 净资产收益率(%) | 1.62 | 3.20 | -49.38 | 7.83 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 汪敏 | 1855. ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-006 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激 励对象授予 150.00 万股股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.22%。其 中，首次授予 120.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.78%，占拟授予 权益总额的 80.00%；预留 30.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.44%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本次股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 ...