2023 年度公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事白玉芳（会计专 业人士）、独立董事李湛及董事王利民组成，白玉芳担任召集人（主任委员）。 2023 年董事会审计委员会履职报告 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董 事会审计委员会规范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董 事长、总经理李凯先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。经公司董事长李凯先生提议， 董事会讨论通过，由公司董事王利民先生担任董事会审计委员会委员，与白玉芳女士(召集 人)、李湛先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。王利民先生担任审计委员会委员任期 自 2023 年 11 月 21 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-018 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是公司正常生产经营 业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联 股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2024 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,独 立董事认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性， 关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响， 不存在损害公司及全 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-021 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪 酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：1、"报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）"，是根据定期报告编制信息披露提示要求 按照权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴 补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。 2、"报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）"是按不包含报告期内已计提，但截至报告日 尚未发放的税前薪酬口径计算。 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）本方案适用对象 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照所处 行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，现将公司董事、监事、高级管理人员 2023 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次执行财政部 2022 年 11 月 30 日印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以 下简称"解释第 16 号"），本次会计政策的变更不会对北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部印发了解释第 16 号，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》及其 相关规定；变更后，公司执行财政部 2022 年发布的解释第 16 号。根据解释第 16 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-016 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的 相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 注 3：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金所购买的理财产品均已到期，但由于正值元旦假期，银行未及时回款，该笔理财产品 的本金及利息收入未到账。 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿宏远数 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的 相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 募集资金金额 | | --- | --- | | 上市当日公司收到的募集资金金额（注 1） | 664,054,788.58 | | 加：本期募集资金存款利息收入 | 1,603,812.24 | | 本期理财产品利息收入 | 3,095,646.91 | | 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） | 114,817,774.81 | | 募集资金置换预先投入金额（不含置换预 ...

一、本次员工持股计划的基本情况及审议程序 （一）2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<北京博 睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京博睿宏 远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年员工持 股计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事会对公司 2022 年员工持股计划出具了相关核查意 见。 2022 年 8 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京博睿 宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》《北京 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计 师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《国有企业、上市 ...

重要内容提示： ● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-106,933,235.12 元，2023 年末公司累计未分配利润 为-139,440,460.03 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于截至 2023 年 12 月 31 日公司 财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司 2023 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,73 ...