本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司 及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准 备合计 9,305.03 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 7,649.78 | 含应收票据坏账准备、应收账款 | | | | 坏账准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | 1,655.25 | 含存货跌价准备、合同资产减值 | | | | 准备、其他非流动资产减值准备 | | 合计 | 9,305.03 | / | 二、计提资产减值准备事项的 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于审议 2023 年度内审工作计划的议案》 | | | 审计委员会 | 2023/2/21 | 2、《关于审议 2022 年度内审工作总结的议案》 | | 2023 | 年第一次会议 | | 3、《关于协商确定 2022 年度审计工作时间安排的议案》 | | | | | 4、《关于审阅 2022 年年度财务会计报表初稿的议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于 2022 年度内部控制自我评 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他 | 在持续督导期间，保荐机构督导公 司及其董事、监事、高级管理人员 | | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海 | | | | 证券交易所发布的业务规则及其 | | | 规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 他规范性文件，切实履行其所做出 | | | | 的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但 | 保荐机构督促公司依照相关规定 | | 7 | 不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监 | 健全完善公司治理制度，并严格执 | | | 事和高级管理人员的行为规范等 | 行公司治理制度 | | 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限 集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 司的内控制度符合相关法规要求 | | | | 保荐机构对公司的内控制度的设 计、实施和有效性进行了核查，公 | | | 于财务管理制度、会计核算制度和内部 ...

www.zhcpa.cn 录 目 国泰新点软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、国泰新点软件股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动国泰新点软件股份有限公司（以 下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质 量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑行业的数字化转型，以数据+智能 为驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延 伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联 优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，致力于成 为行业数字化的领航者。 2024 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。 1、智慧招采业务：坚定"三化"发展路径，强化能力平台建设，大模型赋 能交易全场景。 2024 年，公司将以"服务标准化、交易市场化、监管智慧化"为指引，持 续深入研发公共资源交易产品，提高 SaaS 化交易平台的 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-019 国泰新点软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元， 扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业 字[202 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 国泰新点软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-016 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工 程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院信息技术中心教师、主任，2022年12 月至今任公司独立董事。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈立平） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属 企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 855,772 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 2,094.06 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.99 元/股~22.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 10, ...