Group 1 - The company held its sixth meeting of the third supervisory board on August 22, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legal and effective [1][2] - The supervisory board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association to enhance corporate governance structure in accordance with regulatory requirements [1][2] - The decision to abolish the supervisory board will be implemented through the cancellation of the supervisory board, the repeal of relevant rules, and the amendment of the articles of association [1]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 9, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The location for the on-site meeting is the company's conference room in Jinzhou, Liaoning Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [2] - There are no public solicitations for shareholder voting rights involved in this meeting [2] Agenda Items - The meeting will review a proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which has already been approved by the board and supervisory board [2][3] - No related shareholders are required to abstain from voting on the proposals [2] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on September 2, 2025, are eligible to attend [4] - Registration for the meeting will take place on September 8, 2025, from 8:30 to 17:00 [4][5] Additional Information - Shareholders or their agents are responsible for their own transportation and accommodation costs [5] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure participation [3]

锦州神工半导体股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《锦州神工半导体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司作为独立的法人主体新设立公司、 与其他法人主体合资、对其他法人主体投资、购买股权或证券投资等行为，包括 以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资，包括投资新建 全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 （二）交易的成交金额占公司市值的 50%以上； 第三条 公司对外投资原则上由公司集中进行，公司全资子公司进行对外投 资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动 参照本办法由公司负责产业投资管理的相关部门实施指导、监督及管理。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 ...

锦州神工半导体股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章 程 二○二五年八月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 4 | | 第二节 | 控股股东 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事和董事会 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | ...

锦州神工半导体股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范锦州神工半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）以及公司合并报表范围内的控股子公司的担保行为，控制公司资 产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、行政法规、其他规范性文 件以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押及其他方式的担保，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其 子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与 公司子公司对外担保额之和。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 任何人不得以公司名义对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其 提供担保。 第五条 公司对外提供担保， ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进锦州神工半导体股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人 ...

锦州神工半导体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，规范股东会的召集、召开及表决机制，保障公 司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和其他规范性 文件以及《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本规则对公司全体股东、董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、列席 股东会的其他人员具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

锦州神工半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、其他规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年应当至少召开两次，原则上应在上下两个半年度各召开一次 定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （五）独立董事（经全体独立董事过半数同意）提议时； （六）总经理提议时； （七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。 1 （二） ...

锦州神工半导体股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上交所科创板上市规则》"）、《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件以及《锦州神工半导体 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的相关规定和要求，并结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第六条 公 ...

第一条 为进一步完善锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票制实施细则 锦州神工半导体股份有限公司 第一章 总 则 本细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事由 公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第八条 股东会选举独立董事时，董事会 ...