本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-037 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日送达全体董事。本次会议由公 司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦 州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

锦州神工半导体股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-042 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员秦朗 先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务；辞任该职务后，秦朗先生 继续在公司任职，担任公司技术研发部科长。 本次核心技术人员调整后，公司的技术研发工作均正常进行。本次核心 技术人员的变更不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质 性影响，不会影响公司拥有的核心技术。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员秦朗先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职 务。辞任该职务后，秦朗先生继续在公司任职，担任公司技术研发部科长。 锦州神工半导体股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 秦朗，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年至2007年任浙江 天煌科技有限公司技术专员，2007年至2009年任大连维德集成电路有限公司工 程师，2009年至2013年任锦州阳光能源有限公司技术主管；2013年7 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-044 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，我们作为公司监事认为： 锦州神工半导体股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事共同推选的监事林琳女士主持，会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《锦州神工半导体 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议合法有效。讨 论和审议，会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦 州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《锦州神工半 导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 公司存在境外采购和境外销售业务，结算货币主要采用美元、日元，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇 大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合 理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要与银行开展远期外汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率风险为目的。 二、远期外汇交易业务的品种 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-040 锦州神工半导体股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 锦州神工半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案二： | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 12 | | 议案三： | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ...15 | 2 锦州神工半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-036 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十五次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 950,416 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5579% | | 累计已回购金额 | 元 28,595,409.90 | | 实际回购价格区间 | 14.70 元/股~35.12 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张仁寿） 本人张仁寿，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事 会提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导 体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 23 日送达全体董事。 本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王永成） 本人王永成，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事 会提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导 体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...