一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-032 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024)00674 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00674 号 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"卓易信息公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并 出具了天衡审字(2024)01427 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号一业务办理》的规定,卓易信息公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对 外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是卓易信息公司的责任,我们的责任 是对上述汇总表进行审核, ...

2023 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利 益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下： 江苏卓易信息科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁卫红：女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月 至 2014 年 3 月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988 年 7 月至 2000 年 4 月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000 年 5 月至今任淮阴工学院讲师、 教授。自 2020 年 1 月 15 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-033 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 8 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监 事会议事规则的要求，认真履行职责， ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | 总经理 26 | | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-029 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普 通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元， 扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于20 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"、"天衡所"）在 2023 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情 况汇报如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 222 名。项目签字注册会计师陈笑春女士，2015 年 成为注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计 ，2005 年开始在天衡会计事 务所执业，2021 至 2023 年为本公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 5 家上市 公司的审计报告。 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利 益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万梁浩：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕 业于苏州大学法律专业，获得硕士学位。2003 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏英 特东华律师事务所律师助理、律师、合伙人，2014 年至今历任上海市广发律所事 务所无锡分所律师、合伙人、主任。自 2022 年 9 月 9 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5% ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字 (2024) 00673 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00673 号 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称卓易信息公司) 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。卓易信息公司管理层的责任 是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》的要求编制《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上 ...