中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东 微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对东微半导 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号）核准，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，发行价格为每股人民币130.00元， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价 格为每股人民 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-019 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏 州东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-016 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 方案的议案》。根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会 工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水 平，公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象： 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人（毕嘉露）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定， 诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就 2023 年度本人在任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生、毕嘉露女士（本人）、卢红亮 先生。因第一届董事会任期届满，公司于 2023年 12月 8日召开第一届董事会第 二十一次会议，审议通过《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东 微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对东微半导拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行 了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资 金总额为人民币 218,973.20 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 18,317.54 万元后，实际募集资金净额为人民币 200,655.6 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-014 公司 2023 年度实际使用募集资金 51,380.44 万元，2023 年度收到的银行存 款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,801.71 万元。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"东微半导"或"东微半导体"） 编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元， 募集资金总额为人民币 2,189,731,960. ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的独立性情况进行核 查、评估，并出具专项报告如下： 经核查公司独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的任职经历情 况以及其签署的独立性自查情况报告，不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事黄清华 先生、毕嘉露女士、卢红亮先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 苏州东微半导体股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-010 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/21，由公司实际控制人之一、董事长兼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理龚轶先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 2023 9 | 10 | 年 10 | 月 | 8 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 23.1867 | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2458% | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,798.09009 万元 | | | | | ...

除上述主要办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真及邮箱等均保持 不变，具体为： 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-009 苏州东微半导体股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公 司沟通交流，现将公司主要办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 栋 | | | 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层 | 99 号纳米城东南区 65 | | 邮政编码 | 215121 | 215123 | 投资者联系电话：0512-62668198 传真：0512-62534962 投资者邮箱：enquiry@orientalsemi.com 敬请广大投资者留意。 特此 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间：2024年3月5日 （四）现场检查人员：王竹亭、曹毅程 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金 往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段：向公司管理层了解公司经营情况；查阅公司公告、公司治理 文件、重大合同、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；查阅公司募集资金使 用台账、凭证、使用申请文件等资料；查阅公司本持续督导期间建立或更新的有关内控 制度文件；核查公司本持续督导期内发生的关联交易、对外担保与对外投资情况；查看 公司主要经营、管理场所。 1 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东 ...