苏州国芯科技股份有限公司 第四条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第五条 本制度所称信息披露直通车(以下简称"直通车")，是指公司 按照信息披露直通车指引的规定，通过上海证券交易所信息披露系统自行登 记 和 上 传 信 息 披 露 文 件 ， 并 直 接 提 交 至 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

苏州国芯科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州国芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）证 ...

苏州国芯科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州国芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理 工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提 高公司的领导管理职能和组织效能，特制订《苏州国芯科技股份有限公司总经 理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第六条 总经理应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本制度的规定， 履行忠实和勤 ...

苏州国芯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权前 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 3 月 19 日至 3 月 21 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 长盛基金；兴业基金；交银施罗德基金；银河基金；中海基金； 名称 前海联合基金；东方阿尔法基金；天治基金；诺安基金；英大基 金；南华基金；创金合信基金；信达澳亚基金；南方基金；东吴 基金；浦银安盛基金；东兴基金；天弘基金；泓德基金；海通证 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 3 月 6 日至 3 月 7 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 摩根士丹利基金；长盛基金；广发基金；易方达基金；东方基 名称 金；东方阿尔法基金；红塔红土基金；红土创新基金；信达澳亚 基金；富荣基金；华商基金；中邮基金；创金合信基金；华泰柏 瑞基金；国投瑞银基金；天弘基金；工银瑞信基金；银河基金； ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002099 分 类 发布机构 发文日期 1708381500000 江苏证监局关于对苏州国芯科技股份有限公司、郑茳、肖佐楠、黄 涛、张海滨采取出具警示函措施的决定 苏州国芯科技股份有限公司、郑茳、肖佐楠、黄涛、张海滨: 经查,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技或公司)存在以下行为: 2023年8月24日15点56分,公司2023年半年报在非中国证监会规定的第三方媒体公开,但公司迟至当日 19点47分才在上海证券交易所网站披露,致使公司2023年半年报在第三方平台披露时间早于在证券交易 所网站和符合中国证监会规定条件媒体的发布时间。 公司的上述行为违反了《信披办法》第三条第二款、第八条第一款的规定。公司董事长郑茳、总经 理肖佐楠、董事会秘书黄涛未能勤勉尽责,对上述行为负有主要责任,违反了《信披办法》第四条的规 定。 一、收入确认不审慎 2022年末,公司在部分货物未送达至指定地点时即确认收入,相关货物实际于2023年1月初送达,公司 收入确认不审慎。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第 三条第一款 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 国海证券 名称 时间 2024年3月4日15:00 地点 公司会议室 上市公司 证券事务代表：龚小刚先生 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 2 月 29 日至 3 月 1 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 银河基金；长盛基金；嘉合基金；创金合信基金；申万宏源证 参与单位 券；民生证券；德邦证券；华能贵诚信托；华泰资产；阳光资 名称 产；人寿养老；深圳福鸿达投资；鹤禧投资；北京衍航投资；上 海肇万资产 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-010 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 为满足公司生产经营发展需要，董事会同意公司及公司控股子公司向银行申 请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具 体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、 银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事 项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环 使用。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 ...