中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）为上海联影医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分 红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿元（含），回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激 励，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 根据公司 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-038 上海联影医疗科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次投资概述 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）拟 设立"上海联影医疗设备租赁有限公司"（暂定名，最终以市场监督管理 部门登记为准），注册资本为人民币 45,000 万元，拟全部以自有资金出 资。 本次设立全资子公司符合国家相关政策导向，其目的仅为赋能公司主业， 是公司基于对行业发展现状以及自身发展需求分析而做出的慎重决策， 随着国内公立医院设备租赁政策的逐步放开，将进一步提高产品销售能 力、风险管理水平和整体盈利能力。 本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公 司主营业务发生变化，公司预计通过融资租赁形式销售占整体销售比例 不超过 5%，对公司 2024 年业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。 本次设立全资子公司事项不属于关联 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-037 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 400,000,000 元~800,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 5,160,476 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | 累计已回购金额 | 561,263,835.84 元 | | 实际回购价格区间 | 102.20 元/股~140.00 元/股 | 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-035 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 521,636,436 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 521,636,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.6921 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6921 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 24SH7200104/BC/az/cm/D5 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海联影医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海联影医疗科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海联影医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议资料目录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | | | 年年度股东大会须知 | | 1 | | 三、2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 1、关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | | | 5 | | 2、关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | | 6 | | 3、关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | | 7 | | 4、关于公司 | 年度财务决算的议案 | 2023 | | | 8 | | 5、关于公司 | 年年度利润分配预案的议案 | 2023 | | | 9 | | 6、关于公司 | 年度董事薪酬的议案 | 2024 | ...

1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-034 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688271 | 联影医疗 | 2024/6/14 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 9 | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于取消 续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，鉴于拟聘会计 师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于审慎性原则，经公司与普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司决定取消原定提交 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-033 上海联影医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中拟首次授予的激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激 励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 1 日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-032 上海联影医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日(星期四)至 6 月 13 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@united- imaging.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状况及利润分配情 况，公司计划于 6 月 14 日（星期五）下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...