厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （688278） 中国·厦门 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他 股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大 会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持 股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业 营业执照/注册证书 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-035 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据"蛋白质药物 生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的建设进展，在募投项 目之间进行的资金使用调整，不会对募投项目建设造成实质性的影响，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展 规划与股东的 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称 "公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目 进行变更，调整募投项目"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新 药研发项目"的募集资金投资金额。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意 见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人 民 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 签字： 2023 年 12 月 6 日 一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 本次变更事项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决策，有利 于进一步提高募集资金使用效益，符合公司发展规划和经营需求，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项履行了必要的审议程序， 全体独立董事一致同意本次变更事项并将该事项提交公司股东大会进行审议。 （本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页） 签字： 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅公 司第八届董事会第十六次会议相关事项后，发表独立意见如下： 姓名：蒋晓蕙 姓名：周克夫 签字： 姓名：刘圻 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-034 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首发募集资金投资项目及资金使用情况如下： 注："蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"、"慢性乙型肝炎临床治愈研究项 目"实际投入大于拟投入的资金来源于募集资金产生的利息收入和现金管理收益。 三、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）本次募投项目变更情况 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程股 份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对特宝生物拟变更部分募集资金投资项目情况进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-033 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于签署独占许可协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与苏州康宁杰瑞 生物科技有限公司（以下简称"苏州康宁杰瑞"）于 2023 年 12 月 6 日签署了 《独占许可协议》（以下简称"许可协议"或"协议"）。根据许可协议，公 司获得苏州康宁杰瑞一款生物制剂产品（以下简称"授权产品"）的永久独占 许可权利，在区域内（中华人民共和国大陆地区，不含香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区，下同）及领域内（非酒精性脂肪肝领域的预防和/或治 疗），使用授权产品的相关知识产权（包括但不限于专利、专有技术、技术诀 窍，下同）进行开发、注册、委托生产及商业化销售。公司将向苏州康宁杰瑞 支付最高不超过 3000 万元人民币的首付款，在产品上市后按进程支付最高不超 过 4.6 亿元人民币的里程碑款以及按年净销售额的一定比例支付销售提成。 根据许可协议，公司使 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-031 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际经营需求，于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》及《关于修订<独立董事制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加"第二类医疗 器械生产、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营" （增加事项最终以市场监督管理局核定为准），同时根据有关法律法规、规范性文 件的更新变化修订《公司章程》相关条款，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...