证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-010 厦门特宝生物工程股份有限公司 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总 额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加 工业、建筑装饰 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Xiamen Te Bao Biological Engineering Co., Ltd. indicates that the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting as of the evaluation date [1][2]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2]. - The company also reported no significant deficiencies in non-financial reporting internal controls [2]. - No factors affecting the effectiveness of internal control evaluations have occurred between the evaluation date and the report issuance date [2]. Internal Control Evaluation Work Situation - The evaluation covered 100% of the total assets and total revenue of the company, ensuring comprehensive assessment across various business areas including governance, sales, procurement, production, quality management, asset management, R&D, investment management, and internal auditing [2]. - The company utilized a risk-oriented approach to determine the scope of the evaluation [2]. Internal Control Deficiency Recognition and Rectification - The company has established quantitative and qualitative standards for recognizing deficiencies in financial reporting internal controls, with specific thresholds for major, important, and general deficiencies [3][5]. - All identified general deficiencies have been rectified by the responsible departments and personnel by the end of the reporting period [6][7]. Other Internal Control Related Major Matters - The company is focused on enhancing internal control management capabilities and ensuring stable development through process improvement and management transformation [8].

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 为 33,044.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 13 日全部到账，由容诚会计师 ...

Core Viewpoint - The evaluation report assesses the performance of Rongcheng Accounting Firm for the 2024 fiscal year, highlighting its qualifications, operational records, resource allocation, quality management, audit work plans, information security management, and risk-bearing capacity [1][2][3][4][5][6][7][8] Group 1: Qualifications - Rongcheng Accounting Firm, established in 1988 and restructured in 2013, is one of the earliest firms authorized to provide securities services in China, with 212 partners and 1,552 registered accountants as of December 31, 2024 [1] - The firm has a significant number of professionals experienced in auditing, with 781 accountants having signed securities service audit reports [1] Group 2: Operational Records - In 2023, Rongcheng's total revenue was 287.22 million yuan, with audit business revenue at 274.87 million yuan and securities and futures business revenue at 149.86 million yuan [2] - The firm audited 394 listed companies in 2023, with total audit fees amounting to 48.84 million yuan, primarily serving clients in manufacturing and information technology sectors [2] Group 3: Resource Allocation - The firm has a dedicated audit team with members experienced in auditing listed companies and state-owned enterprises, particularly in the pharmaceutical industry [3] - A comprehensive support system is in place, including experts in various fields such as tax, risk management, and sustainable development [3] Group 4: Quality Management - Rongcheng has established a quality management system that includes consultation procedures, mechanisms for resolving professional disagreements, and internal quality reviews [5][6] - The firm has not identified any quality management defects in the past year, indicating effective execution of quality management measures [6] Group 5: Audit Work Plan - The audit work plan for 2024 focuses on key areas such as revenue recognition, sales expenses, and accounts receivable credit losses, ensuring compliance with the company's reporting timeline [6] Group 6: Information Security Management - The firm has defined responsibilities for information security management in its contract, implementing systematic controls for document management and confidentiality [6] Group 7: Risk-Bearing Capacity - Rongcheng has purchased professional liability insurance with a cumulative compensation limit of no less than 200 million yuan, demonstrating its commitment to investor protection [7] - The firm is currently involved in a civil lawsuit related to securities false statements, which is under appeal [8]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 （二）是否可能触及其他风险警示情形 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...

FEE ZZ 7 11 5 73 ul n a 00000000000 00000 00000 IIII sii 特宝生物 四9TDP 注射用人粒细胞 巨噬细胞刺激因子 為歌 1 用金® 拓培非格司亭注射液 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 -180 -- 8派格安® 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于本报告 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工 作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告说明 本报告所披露的信息和数据来源于厦门特宝生物工程股份有限公司内部正式文件、统计报告、已公开信息与内部汇报文 件，公司董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告的财务数据以人民币为单位，若 与年报不一致之处，以年报为准。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

目录 聚焦主业提质 1 筑牢持续经营根基 创新研发驱动 2 加快发展新质生产力 优化治理体系 3 夯实合规发展之路 股票代码 688278 加强投关交流 4 构建良好沟通桥梁 践行共享发展理念 5 提高投资者回报水平 落实"关键少数"责任 6 强化长效约束机制 股票代码 688278 前言 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资者为本"的上市公 司发展理念，助力资本市场稳定和经济高质量发展，基于对未来发展前景的信心及价值的认 可，于2024年3月29日发布了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》，自行动方案发布 后，公司积极开展和落实相关措施，并于2024年8月22日发布了《关于公司2024年度提质增效 重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 切实维护全体股东的利益，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，全面评估 了2024年度行动方案的执行情况，并制定了2025年度的优化举措，以推动公司持续规范经营， 树立良好的资本市场形象。本方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。 公司介绍 公司是一家主要从事重组蛋白质药物及其长效修饰药物研发、生产和销售的创新型生 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-012 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资 金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲 置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 现就该事项的具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进 行合理的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取 更多的回报。 （二）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （三） ...

"很sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容成会计师事务所(特殊学市合会议) 总所,北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https://www.rsm.global/rhina/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0043 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查 目 录 | 序号 | 容 ষ | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...