国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程股 份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券交 易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后，实际募集资金净 额为 3 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][5] Core Views - The company has received acceptance from the National Medical Products Administration for the marketing application of its product, Peginterferon α-2b injection, for the treatment of chronic hepatitis B [2] - The core product, Peginterferon, is expected to see increased application depth in the chronic hepatitis B treatment field due to its status as the first domestically produced pegylated interferon in China [3] - The clinical cure concept for hepatitis B is gaining traction, which is anticipated to drive high growth in sales revenue for Peginterferon [4] Summary by Sections Company Overview - The company reported revenues of RMB 1,132 million in 2021, increasing to RMB 1,527 million in 2022, with projections of RMB 2,101 million for 2023, RMB 2,724 million for 2024, and RMB 3,562 million for 2025 [7] - The net profit attributable to the parent company is expected to grow from RMB 181 million in 2021 to RMB 1,030 million by 2025, reflecting a compound annual growth rate [7] Financial Forecasts - The company is projected to achieve net profits of RMB 554 million (+93%), RMB 774 million (+40%), and RMB 1,030 million (+33%) for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [5] - The earnings per share (EPS) are expected to be RMB 1.36, RMB 1.90, and RMB 2.53 for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [5] Market Position and Strategy - The company is actively exploring various drug combinations and better treatment regimens for hepatitis B, including collaborations with other pharmaceutical companies to expand its research pipeline [4] - The clinical trial for chronic hepatitis B aimed at achieving clinical cure is the first of its kind in the industry, which is expected to enhance the evidence base for Peginterferon [3]

一、药品基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》，公司产品派格 宾®（通用名：聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液）联合核苷（酸）类似物适用于临床 治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症（以下简称"增加适应症"）的上市许可申 请获得国家药监局受理。现将相关情况公告如下： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-006 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于派格宾®增加适应症上市许可申请获得受理的公告 药品名称：派格宾® 通用名：聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液 受理号：CXSS2400023、CXSS2400024、CXSS2400025、CXSS2400026 申请人：厦门特宝生物工程股份有限公司 申请事项：境内生产药品注册上市许可 拟定适应症（或功能主治）：派格宾®联合核苷（酸）类似物适用于临床治 愈成人慢性乙型肝炎。 受理情况：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条 ...

[ 2T 0a 2b 4le 年_S 0t 3oc 月kIn 10fo 日] 证券研究报告•公司研究报告 当前价： 58.77元 特宝生物（688278） 医药生物 目标价： ——元（6个月） 乙肝市场空间广阔，聚乙二醇干扰素-α快速放量 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a推ble荐_逻Su辑m：ma1）ry]乙 肝患者群体庞大，NAs经治 CHB患者联合 Peg-IFN-α治疗追 [分Ta析bl师e_：Au杜th向or阳] 求临床治愈纳入指南推荐；2）随着罗氏派罗欣 2022 年底退出中国市场，慢性 执业证号：S1250520030002 乙肝适应症的干扰素产品仅有公司派宾格在售，2023 年有望实现更快速的销售 电话：021-68416017 增长；3）在研管线快推进，长效人粒细胞刺激因子产品拓培非格司亭注射液（珮 邮箱：duxy@swsc.com.cn 金）获批上市，有望贡献业绩增量。 [T相ab对le指_Q数u表ot现eP ic]  乙肝患者群体庞大，NAs经治 CHB患者联合 Peg-IFN-α治疗追求临床治愈纳 入指南推荐。全球 2022年估计有 2.575亿人感染乙肝病毒，全球 HBV ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-005 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第八届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公 司决定向北京陈菊梅公益基金会（以下简称"基金会"）捐赠药品和现金，用于 基金会发起的有关减轻病毒性肝炎患者负担的公益项目，对中国境内确诊患有病 毒性肝炎的弱势群体予以帮助。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提 交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下： 一、 捐赠事项概况 病毒性肝炎是我国十分突出的公共卫生问题，乙肝病毒感染是引起肝硬化和 肝癌等末端肝病发生的主要原因，达到乙肝临床治愈对大幅降低慢性乙肝进展为 肝癌的发生风险具有重要的意义。公司的核心产品派格宾（通用名：聚乙二醇干 扰素 α-2b 注射液）是全球首个 40kD 聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液，是治疗用生 物制品国家 1 类 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-003 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司将采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司实际控制人及其一致行动人承诺特定期间不减持公司股份 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定， 公司实际控制人杨英女士、孙黎先生及其一致行动人蔡智华女士共同出具《关于 特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自 2024 年 4 月 17 日起 6 个月内不通过 二级市场、大宗交易减持其直接持有的公司股份，且在上述承诺期内该部分股份 因公司送红股、转增股本、配股等原因而 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-001 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于药品注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局（以下简称"药监局"）下发的关于公司在研产品怡培生长激素注射 液境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 产品名称：怡培生长激素注射液（曾用名：Y 型聚乙二醇重组人生长激素 （YPEG-GH）、Y 型 PEG 化重组人生长激素注射液） 商品名称：益佩生® 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CXSS2400004、CXSS2400005、CXSS2400006、CXSS2400007、 CXSS2400008 申请人：厦门特宝生物工程股份有限公司 受理情况：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品相关情况 怡培生长激素注射液（申请分类：治疗用生物制品 1 类）是公司自主研发的 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为厦门特宝生物工程 股份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公 司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、现场检查基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邓晓艳、阮任群 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 （四）现场检查人员 5、查阅本持续督导期间公司关联交易、对外担保和对外投资的相关资料； 6、查看公司主要场所和生产经营活动； 7、访谈公司高级管理人员； 邓晓艳、阮任群 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门特宝生物工程股份有限公司 根据厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《厦 门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门特 宝生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派 律师列席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-036 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 277,742,262 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 277,742,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.27 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.27 | （四） ...