一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业 集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有 注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司 出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元， 占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 电话会 浙商证券：王华君 参与单位名称 财通证券：杨博星 富国基金：顾飞飞 及人员 招商证券：李传真 龙蚌集团：黄博 诺安基金：陈衍鹏 景顺长城基金：江磊、王勇 银华基金：张珂 天风证券：王泽宇、杨英杰 华安基金：刘潇 长信基金：祝昱丰 上海东方证券：陈智珍 成都万象华成：向柯舟 安信证券：唐朝 中信资本：赵巍华 金鹰基金：杨刚 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中航（成都）无人机系统股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中无人机 股票代码：688297 信息披露义务人名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司 信息披露义务人住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 通讯地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 股份变动性质：持股比例不变，可支配表决权比例减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二四年二月六日 1 信息披露义务人声明 本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本报告书系成都飞机工业（集团）有限责任公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相 关的法律、法规和规范性文件编制。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号:2024-004 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于表决权委托协议解除暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动是由于表决权委托协议解除，不触及要约收购。 中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）与成都飞机工 业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）于 2024 年 2 月 5 日签署《关 于表决权委托协议之解除协议》，航空工业集团不再委托航空工业成飞行使其通过 无偿划转受让的公司 110,750,502 股、持股比例为 16.41%的股份（以下简称"标的 股份"）所代表的表决权（以下简称"本次表决权委托解除"或"本次权益变动"））。 本次权益变动后，航空工业成飞持有公司 67,500,000 股股份，占公司总 股本的 10.00%，在公司拥有可支配表决权股份 67,500,000 股，占公司总股本的 10.00%；航空工业集团在公司直接持有公司 112,066,485 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-003 唐勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国航空研究院 第 611 所飞行器设计专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2004 年 7 月至 2021 年 5 月，历任成都飞机设计研究所科研岗位、副主任、主任、副部长；2021 年 6 月至 2023 年 8 月，任中航无人机公司副总设计师、型号总设计师；2023 年 8 月至今，任中航无 人机公司副总工程师。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 唐勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 1.76 万股，占公司公告时总股本的比例为 0.0026%； 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查等情形；经查询不 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议 事项形成会议决议如下: 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查唐勇先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公 司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等 情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 我们一致同意聘任唐勇先生担任公司总设计师、副总经理,任期自董事会决议通 过之日起至公司第五届董事会 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-001 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到副总经理、总设计师李屹东先生的辞职报告，李屹东先生因工作 变动，申请辞去公司副总经理、总设计师职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，李屹东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李屹东先生 辞职后，还将在公司担任其他职务，仍为公司核心技术人员，李屹东先生的辞职 不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，李屹东先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200 万股，占公司公告时总股本的比例 约为 0.30%。李屹东先生辞去公司副总经理、总设计师职务后，其持有的公司股 份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-15 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 德邦证券：杨若愚 参与单位名称 天风证券：王泽宇、吴居清、许宸溪、杨英杰 国寿安保基金：高志鹏 及人员 东方阿尔法基金：刘明、董建邦、高宇 银华基金：杜宇、梅思寒、方新一 2023年12月 时间 外部会议室 地点 董事会秘书：杨萍 上市公司接待人 证券事务代表：巨美娜 员姓名 证券业务员：唐瑞清 投资者关系活动 交流情况如下： 1. 航空工业集团对中无人机的定位？ ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性文件以及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 委员会组成及工作机构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计与风控委员会的运作，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"运作指引"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通，监督和核查工作，研究和指导推动责任追究重点工作，风险管理策略和 解决方案的制定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估，加 强公司法治建设，规范公司合规管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风控委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计、责任追究、法治建设、合规 管理工作，促进公司建立有效的内部控 ...