中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"），独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第一条 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《中航（成都）无人机系统股份有限公司独立董事工作制度》以及其他 相关法律、法规和规范性文件，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（含独立董事及非独立董事）及高级管理人员的 提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的提名、考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，主要职责权限 包括： ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-035 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司核心技术人员去世的公告 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员崔济多先生于近日因病不幸去世，不再担任公司副总设计师职 务。崔济多先生任职期间爱岗敬业，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了 杰出贡献。公司及公司董事会对崔济多先生为公司发展所做的努力和贡献深表感谢， 对崔济多先生的去世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问！ 崔济多先生于 2019 年加入公司，去世前担任公司副总设计师职务，为公司核心 技术人员。截至本公告披露日，崔济多先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平 台间接持有公司股份 1,000,000 股。 二、核心技术人员去世对公司的影响 （一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况 公司目前部分主要在研项目中，崔济多先生按照公司安排与其他人员共同完成相 关研发工作，崔济多先生去世未对公司主要在研项目的推进和实施、公司专利权的完 整性产生重大不利影响。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员崔 济多先生因病去世，不再担任公司副总设计师职务。 ...

核心技术人员变动的核查意见 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（简称"联合保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（简称"公司"或"中无人机"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 核心技术人员变动的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员崔济多先生因病去世，不再担任公司的核心技术人员及其 他任何职务。 崔济多先生于 2019 年加入公司，本次变动前担任公司副总设计师，为公司 核心技术人员。截至本核查意见披露日，崔济多先生未直接持有公司股份，其通 过员工持股平台间接持有公司股份 1,000,000 股。 二、核心技术人员变动对公司的影响 （一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况 公司目前部分主要在研项目中，崔济多先生按照公司安排与其他人员共同完 成相关研发工作，崔济多先生去世未对 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体投资者 及人员 2023年11月9日 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http：//roadshow.sseinfo.com/） 董事长：张晓军 总经理：曾强 上市公司接待人 总会计师：徐俊芳 员姓名 独立董事：陈炼成 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------ ...

2023 年半年度报告 公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 162 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------- ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------- ...

Financial Performance - As of December 31, 2022, the company reported a distributable profit of CNY 599,248,880.81[5] - The proposed cash dividend is CNY 3.52 per 10 shares, totaling CNY 237,600,000.00 based on a total share capital of 675,000,000 shares[5] - The company has not yet achieved profitability since its listing[3] - The company achieved operating revenue of CNY 2,773,101,113.73 in 2022, representing a year-on-year increase of 12.01%[17] - The net profit attributable to shareholders was CNY 370,096,213.94, up 25.14% compared to the previous year[17] - The net cash flow from operating activities reached CNY 377,861,790.69, a significant increase of 641.60% year-on-year[17] - Total assets at the end of 2022 amounted to CNY 7,792,959,284.13, reflecting a growth of 200.85% from the beginning of the year[17] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 5,756,999,457.60, a year-on-year growth of 395.47%[17] - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.61, up 5.17% from CNY 0.58 in 2021[18] - The company reported a net profit of CNY 11,387,486.61 in the fourth quarter of 2022, a significant decrease compared to previous quarters[21] Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 6.82% of operating revenue, an increase of 0.37 percentage points from the previous year[19] - The company achieved a total R&D investment of ¥189,108,979.19 in the current year, representing an 18.44% increase from ¥159,670,018.00 in the previous year[40] - R&D investment accounted for 6.82% of total revenue, up from 6.45% in the previous year, indicating a 0.37% increase[40] - The company has developed advanced structural design technologies for long-endurance drones, significantly improving payload capacity, reliability, and performance in extreme weather conditions[35] - The company has mastered 18 core technologies, including anti-icing technology and lightweight composite structure design for long-endurance drones[35] - The company has developed advanced drone control technologies, including a three-level command and control system, enhancing operational capabilities[12] - The company has made significant advancements in intelligent target recognition and tracking technology, enhancing reconnaissance capabilities[10] Market Position and Strategy - The company focuses on the development of large fixed-wing long-endurance drone systems, with a product line that includes multiple models such as Wing Loong-1, Wing Loong-2, and Wing Loong-3[26] - The global civil drone market size was approximately $30.4 billion in 2022, growing by 15.6% year-on-year, with projections to reach $41.3 billion by 2026, at a compound annual growth rate of 8.0%[28] - The military drone market is experiencing significant growth due to increased demand for new equipment and capabilities, with the company actively participating in this expanding market[28] - The company is a leading provider of large fixed-wing long-endurance drone systems in China, with its Wing Loong series recognized as a symbol of "Made in China" and has completed tens of thousands of takeoffs and landings, accumulating over 100,000 flight hours[29][30] - The global military drone market is expected to reach $14.8 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.36% from 2022 to 2028, driven by increasing demand across various military platforms[31] - The company is actively expanding its international market presence, exporting its Wing Loong series drones to multiple countries[29] Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting[4] - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7] - The company has established a comprehensive governance structure, including audit and risk control committees, nomination and remuneration committees, and a strategy committee[87] - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring equal access to information for all shareholders[87] - The company has implemented reforms to enhance its governance framework, including revisions to the articles of association and board authority management[87] Risk Management - The company has outlined various risks in its annual report, which investors should pay attention to[4] - The company faces risks related to high customer concentration in military trade, primarily relying on AVIC International[49] - The company is actively engaged in risk assessment related to financial transactions with affiliated entities[115] Social Responsibility and Environmental Impact - The company emphasizes social responsibility and environmental protection, aiming for sustainable and healthy development[87] - The company donated 450,000 CNY (approximately 45,000 USD) to the Chengdu Education Foundation for the renovation of a school in December 2022[153] - The company has implemented a comprehensive environmental management system and established 12 environmental management procedures[146] - The company is committed to ecological protection and pollution prevention, utilizing drones for environmental monitoring and data collection[150] Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 27 proposals[87] - The company encourages shareholder participation through both in-person and online voting methods[91] - The company actively engages with stakeholders to balance interests and protect employee rights[87] - The company has established a commitment to disclose any failure to adhere to share reduction intentions, including public apologies to shareholders[189] Future Outlook - The company plans to actively explore domestic markets and develop large fixed-wing drone service operations as new growth points[49] - The company aims to enhance its independent innovation, product competitiveness, and industry leadership, focusing on product innovation and customer service[34] - The company plans to enhance customer service capabilities and establish a digital service support system to improve service efficiency[83] - The company will prioritize technological research and development, aiming to become a source of original technology for drone systems[83]