中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(赵吟) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表 了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公 司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为陈炼成先生、陈亮先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律 法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会担任主任委员，在董事会审计与风控委 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2023 年中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计 与风控委员会在董事会的领导下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董事会审计与风 控委员会工作细则》等相关规定，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力 的支持和保障。现将公司 2023 年度董事会审计与风控委员会（以下简称"审计 与风控委员会"）履职情况报告如下： 1.监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023 年 2 月 22 日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信）《关于辞任中航（成都）无人机系统股份有限公司 2022 年年审审计机 构的函》，表示受人力资源配置和工作安排限制，无法为公司继续提供审计服务。 为充分保障公司年度审计工作安排及年报披露的及时 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-005 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.177 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度可供投资者分配的利润为人民币 637,031,578.04 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 675,000,000.0 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈炼成） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表 了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公 司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为陈炼成、陈亮先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规 及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计与风控委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 3 月 13 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审 议事项形成会议决议如下: 一、 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 经审查,我们认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中 关于利润分配的相关规定,贯彻了证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理 回报的指导意见,充分考虑了中小投资者的利益诉求,符合公司目前实际情况,有利 于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效,符合《公司章程》相关 审议程序的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023年度利润 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表 了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公 司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会、战略委员会担任委员。 （三）个人工作履 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、 聚焦主责主业，促进高质量发展 公司专业从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务等业务，是专 业大型察打型无人机系统一体化解决方案提供商。 公司按照"察打一体、远程多载、智能开放、体系协同"的总体要求，瞄准 载荷多样化、动力远程化、装备实战化，实现翼龙无人机谱系化和系列化发展， 达到国际先进水平。目前产品已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼 龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3 等无人机平台。 公司按照"一型装备服务国外、国内两个市场"开拓用户，翼龙系列无人机 在全球察打一体无人机市场持续稳步发展，用户遍及十余个国家；国内市场快速 发展，在多个新领域取得市场突破。公司以客户需求为牵引，持续强化快速响应 客户能力，在大气象方面，深耕气象探测、人影作业等；在大应急方面主要应用 于灾情勘测、应急通信中继、森林灭火、应急物资投送等；在大安防方面，应用 于大范围安防处突、边防海防。 2024 年公司将重点从以下三方面着手： 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"或"公司"） 秉承"航空报国、航空强国" ...

经深入核查独立董事陈炼成、陈亮、赵吟的任职经历以及签署的相关自查文件, 确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立 性的严格规定和要求,有效履行了独立董事职责,为董事会决策提供了公正、独立 的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为陈炼成、陈亮、赵吟。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 与风控委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华所，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事 务所集团化发展试点事务所。大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市 公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审计 业务资质。大华所 2022 年度业务收入超过 33 亿元人民币，连续十二年稳居注册 会计师行业前十。 截至 2023 年 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用 ...