中航（成都）无人机系统股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00477 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00477 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 ...

中航（成都）无人机系统股份有 限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民 币普通股 13,500 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 436,725.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 17,019.28 万元后，实 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价 格 32.35 元/股，共募集资金 436,725 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00478 号 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00478 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 - 1 - 邮编 100083 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3 名，分别为我、陈炼成先生、陈亮先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律 法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会担任主任委员，在董事会审计与风控委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵吟女士，现任公司独立董事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科毕业于西南政法大学法学专业，研究生毕业于西南政法大学民商法学专业， 博士研究生学历，教授。2014年7月至2016年8月，任西南政法大学民商法学院讲 中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(赵吟) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈炼成） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈亮先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计与风控委员会担任主 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发 展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、 创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科 学管理，科学研判影响公司投资价值的关 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-02729 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02729 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公 ...